گارسونهای مدیرعامل میلیونها دلار ارز دولتی گرفتند!
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دادگاه رسيدگي به اتهامات چند متهم ارزي به رياست قاضي موحد، در شعبه يک دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد و جرائم اقتصادي برگزار شد. در اين جلسه، کيفرخواست تعدادي از متهمان ارزي در استان سيستانوبلوچستان که مجموعهاي از اعمال مجرمانه را در بازار ارز انجام داده و ضمن قاچاق ارز، رشوه پرداخت يا دريافت کرده بودند، قرائت شد. در ميان متهمان چند مدير بانکي استان سيستانوبلوچستان و فرزند يکي از آنان نيز ديده ميشد.
از فرزند مدير بانکي که ارز قاچاق کرد تا مدير بانکي که رشوه نگرفت
در ابتداي اين جلسه، علي موحديراد، دادستان مرکز استان سيستانوبلوچستان، در جايگاه قرار گرفت و در تشريح کيفرخواست گفت: حميدرضا رنود به اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۶۵ ميليون يورو با وصف سردستگي و از طريق اخذ حوالههاي ارزي به نرخ دولتي و فروش در بازار آزاد، تشکيل و سردستگي کلاهبرداري شبکهاي از بانکهاي کشور با استفاده از اسناد مجعول براي ثبت سفارش کالا و اخذ حواله ارزي و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۳۳ ميليارد تومان، معاونت در جعل اسناد تجاري و پرفرمهاي تجاري با دراختيارگذاشتن مهر شرکتهاي مربوطه و استفاده از مهر شرکتها جهت اخذ حواله ارزي متهم است. او اضافه کرد: متهم سيدعلي وزيري به اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۲ميليونو ۴۰۰ هزار يورو به نحو سازمانيافته و با وصف سردستگي و مجرمانه و استفاده از اسناد مجعول و تحصيل مبلغ ۳۴ ميليارد ناشي از جرم، جعل پرفرمهاي تجاري و جعل اسناد رسمي که تقريبا ۲۴ سند رسمي از سوي او جعل شده که يا شماره پلاکها را جعل کرده يا نام و نامخانوادگي را تغيير ميداده است و از اين اسناد مجعول استفاده ميکرده، متهم است و همچنين اتهام ديگر او، شروع کلاهبرداري شبکهاي است که با توجه به دستگيري متهم، منجر به صدور حواله ارزي نشده است.
دادستان مرکز استان سيستانوبلوچستان خاطرنشان کرد: حميدرضا انصاريان نيز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکه بانکي کشور، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته که منجر به خروج ۱۲ ميليون يورو از طريق کارسازي شده است، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان که براي کارسازي دريافت کرده و مبلغ پنج ميليارد ريال از آقاي وزيري و فرجي دريافت کرده، متهم است و جعل يارانهاي و جعل امضا نيز از ديگر اتهامات متهم است.
او ادامه داد: شهرام فرجي متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز و تحصيل وجوه جرم براي متهمان رنود و وزيري با واسطهگري در راستاي ارتباطگيري با شبکههاي بانکي، مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکههاي بانکي، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته که منجر به خروج ۱۲ميليونو ۴۰۰ هزار يورو ارز از کشور شده است، معاونت در جعل اسناد تجاري و جعل پرفرمها، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۳۴ ميليارد ريال، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان به فرشاد بارکزايي، مدير بانک توسعه تعاون در سيستانوبلوچستان، شروع به کلاهبرداري شبکهاي که با توجه به دستگيري متهم، موفق نشد و جعل در اسناد تجاري که متهم امضاي خود را بهجاي امضاي مديران شرکتهاي صوري جعل ميکرد.
دادستان ادامه داد: عليرضا بهزاديان متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکه بانکي کشور، بانک توسعه تعاون و بانک دي در تهران از طريق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته که منجر به خروج ۶۵ ميليون يورو ارز از کشور شده است، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ هفتميلياردو ۵۰۰ ميليون ريال و جعل پيشفاکتورهاي تجاري که به دستور متهمان رنود و وزيري انجام ميشده است. او افزود: مسعود نوري متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز و مباشرت در تشکيل شبکه کلاهبرداري از شبکه بانکي کشور از طريق مانور متقلبانه، پرداخت رشوه به مديران بانکي، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته که منجر به خروج ۱۵ ميليون دلار ارز از کشور شده است، معاونت در جعل اسناد تجاري از طريق صدور دستور جعل و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۱۴ميليونو۹۸۳هزارو ۱۹۲ دلار، استفاده از سند مجعول و فاکتورهاي جعلي براي اخذ حواله ارزي که امير سيديان ثبت ميکرده است، پرداخت رشوه به مدير بانک کشاورزي سيستانوبلوچستان به اين شرح که پنج سکه تمامبهار آزادي را در يک سررسيد گذاشته و به او داده که او پس از متوجهشدن محتويات آن به متهم عودت ميدهد.
دادستان در ادامه گفت: محمودرضا سليمانزاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز با دلالي و واسطهگري و از طريق اخذ حوالجات که پدر متهم مدير امور ملل بانک ملت در استان سيستانوبلوچستان بوده است، مشارکت در کلاهبرداري از شبکه بانکي کشور که منجر به خروج ۲۲ ميليون يورو ارز از کشور شده و تحصيل مال از طريق نامشروع که يکي از افرادي که به متهم وجه پرداخت کرده، آقاي نويد پيروز است که در دادگستري اصفهان پرونده دارد و در پرونده درمني جزء متهمان بود که اکنون متواري و در فرانسه است و پرداخت رشوه به مدير بانکي در چابهار نيز ازجمله اتهامات متهم است.
او اضافه کرد: محمد قدسي متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکه بانکي کشور و از طريق مانور متقلبانه، مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج دوميليونو ۶۵۳هزارو ۴۹۰ دلار ارز از کشور شده که متهم از طريق فردي به نام عبدالله چيني ميکرده، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ دوميلياردو ۲۰ ميليون ريال، شروع به کلاهبرداري از شبکه بانکي کشور با جعل پرفرمها که با عنايت به دستگيري متهم متوقف شده است.
دادستان مرکز استان سيستانوبلوچستان ادامه داد: فريبرز عزتآبادي به اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداري از شبکه بانکي کشور و از طريق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته با مراجعه به بانکهاي عامل و خريد شرکتهاي صوري که منجر به خروج سهميليونو ۲۲۳هزارو ۴۸۵ دلار ارز از کشور شده است؛ همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال متهم است.
او همچنين گفت: داوود توسلي به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز و تحصيل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکه بانکي کشور از طريق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته که منجر به خروج سهميليونو ۲۲۳هزارو ۴۸۵ دلار از کشور شده و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ ميليون ريال متهم است. موحديراد اضافه کرد: امير سعيديان به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز و تحصيل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکه بانکي کشور از طريق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در سامانه جامع تجارت، معاونت در قاچاق ارز از طريق تحصيل وقوع جرم و سازمانيافته که منجر به خروج ۲۱ ميليون يورو ارز از کشور شد و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يکميلياردو ۲۲۰ ميليون ريال و جعل اسناد تجاري و پيشفاکتورهاي ارائهشده متهم است.
او در ادامه گفت: آرش شيرآقايي به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق قاچاق عمده ارز متهم است. مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شبکه بانکي کشور و از طريق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمانيافته و تحصيل وقوع جرم که منجر به خروج ۲۲ميليونو ۸۶هزارو ۶۲۱ دلار ارز از کشور شده و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۲۰ ميليارد ريال هم از ديگر اتهامات متهمان است.
از دستهچک گارسونها تا رشوه مديران بانکي
دادستان در ادامه با توضيح حربه اين متهم براي سوءاستفاده از افراد بياطلاع گفت: متهم همراه يکي دو نفر ديگر از متهمان اگر به رستوران يا کافهاي ميرفتند و اگر در آنجا کارگر يا گارسوني را ميديدند، ميگفتند که عجب جوان خوشتيپي و چقدر حقوق ميگيري که فرد در پاسخ براي مثال ميگفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از او ميخواستند که در شرکت آنها کار کند و در ازاي آن دوميليونو ۵۰۰ هزار تومان به او خواهند داد. در ادامه شرکتهاي صوري را به نام او ثبت و با نام او دستهچک ميگرفتند و سفيد امضا ميکردند و در محضر نيز امضا ميگرفتند تا فرد مدنظر نتواند اقدامي انجام دهد. موحديراد ادامه داد: مصطفي سليمي متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰ ميليون ريال به فرشاد بارکزايي، مدير بانک توسعه تعاون و خريد سنسور خودرو براي او به مبلغ ۲۵ ميليون ريال. او اضافه کرد: فرشاد بارکزايي متهم است به اخذ رشوه که دو ميليارد ريال از آقاي فرجي دريافت کرده که در ادامه ۶۸۰ ميليون ريال آن را به حساب کارمند آقاي فرجي منتقل کرده، يک دستگاه خودروي ساندرو نيز از آقاي فرجي دريافت کرده و از آقاي سليمانزاده ۳۵۰ ميليون ريال دريافت کرده است.
تبادل قانوني ارز براي کالاهايي که هرگز وارد نميشدند
در ادامه جلسه دادگاه قاضي موحد گفت: متهمان با پيشفاکتورهاي جعلي در سامانه جامع تجارت ثبت کالا ميکردند و متعاقب آن از بانکها ارز و يورو ميگرفتند و متأسفانه سيستم کنترلي بانک مرکزي هيچ نظارتي بر آن نداشته است. آقاي حميدرضا رنود تقريبا از سال ۹۳ در کار مسائل بانکي و ارزي بوده است و نزديک به ۱۵ ميليون ارز از بانک گرفته است.
در ادامه دادستان عمومي مرکز استان سيستانوبلوچستان با توضيح شيوه فعاليت مجرمانه متهمان به برخي روندهاي غيرقانوني و متقلبانه آنان اشاره کرد و در توضيح يکي از اين روشها گفت: يکي از اعمال مجرمانه گروههاي مجرمانه اين است که با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزي را اخذ ميکنند و با عوامل خود در خارج از کشور تباني ميکنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ريالي حواله يادشده به حساب سرکرده گروه در ايران واريز ميشود. دادستان در ادامه با توضيح ديگر روشها و اقدامات متهمان اشاره کرد که برخي از افراد که توسط اين متهمان فريب خوردهاند، هيچ شناختي از فعاليت خود نداشتهاند و گفت: متهم وزيري با سوءاستفاده از مشخصات هويتي مديرعاملان صوري از کارتهاي بانکي اين افراد در راستاي اهداف خود بهره برده است، مديران بازرگاني اين شرکتها حتي تصاوير کارت بازرگاني خود را نديدهاند.
قاضي موحد پس از توضيحات دادستان درباره شيوههاي کلاهبرداري متهمان ختم جلسه را اعلام کرد.