بدهکار 15هزارمیلیاردی در دام کرونا
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دومين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ديگر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. عباس ايرواني در حالي در جلسه دادگاه حضور پيدا کرد که مشکوک به کرونا بوده و حال جسمي مناسبي نداشت و همين باعث اتمام زودتر از موعد جلسه شد. اتهام متهم ايرواني، اخلال عمده در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي به ميزان ١۵هزارو ٧۵٣ميلياردو ٢۶۶ميليونو ۶١۵هزارو ۴٢٨ تومان است و به گفته قاضي صلواتي به جز اين سازمان امور مالياتي تهران فرار مالياتي عباس ايرواني را بيش از ۴۱۸ ميليارد تومان اعلام کرده است.
او افزود: کميسيون بانک مسکن چگونه ۲۰ ميليون دلار و ۳۰ ميليون درهم را تصويب کرده است و مسئولان بانک نهفقط دستورالعملهاي بانک مرکزي را رعايت نکردهاند؛ بلکه به درخواست شرکت مبني بر اعطاي تسهيلات ريالي نيز پاسخ مثبت دادهاند.نماينده دادستان تصريح کرد: گزارش کارشناسي درباره گشايش اعتبار اسنادي ۲۰ ميليوندلاري مطرح شده؛ درحاليکه زيان انباشته وجود داشته و اين زيان افشا نشده است و کارشناس اعلام نکرده که ريسک مالي شرکت در چه وضعيتي قرار دارد و مورد دقت کميسيون بانک نيز قرار نگرفته است.نماينده دادستان ادامه داد: مسئولان بانک مسکن بدون ارائه فرم تأييدشده و بدون شرط بازرسي، مصوبه را صادر و اقدام کردهاند؛ از طرفي امضاهاي ذيل قراردادها نيز با امضاهاي ذيل مادههاي الحاقي يکسان نبوده است.او تصريح کرد: هيچ مستندي مبني بر معرفي بانک به گمرک وجود ندارد و صوريبودن معامله محرز است. متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.
نماينده دادستان تصريح کرد: در تاريخ 26/10/96 مدارک ناقص درخواست شد؛ اما متأسفانه مدارکي واصل نشده است. بانک مرکزي در گزارش خود آورده که فقط بانکهاي ملي و مسکن گزارشهايي از تخلفات را ارائه دادهاند. عمده تخلفات در بانک مسکن شامل رعايتنشدن پيشدريافت، رعايتنشدن اعتبارسنجي و تحويل اسناد اعتبارات اسنادي بدون دريافت کارمزد است. همچنين از شرکتهاي گروه عظام مدرکي درباره ورود و خروج کالا در منطقه ويژه سلفچگان وجود ندارد که اين امر را بانک ملي گزارش داده است. همچنين بانک صادرات نيز در پروندهاي رأي محکوميت متهمان يکي از شرکتها را به مدت ۹ سال (هرکدام سه سال) اخذ کرده است و در تاريخ 10/8/96 مقرر شد بدهي اين گروه محاسبه و اقساط تقسيط شوند؛ اما اين گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملي نيز تقسيط بدهي گروه عظام انجام شد؛ اما اين گروه به تعهدات خود عمل نکرد.نماينده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ايرواني با تباني با قدرتالله شريفي، مديرعامل وقت بانک مسکن، تسهيلات ارزي براي ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دريافت کردهاند و از شرکتي واقع در دوبي خريدها انجام شده است که اين شرکت ايراني بوده و ۳۴ درصد سهام آن براي پسر عباس ايرواني است؛ بنابراين ذينفع واحد بودن خريدار و فروشنده محرز است.او در ادامه تسهيلات ارزي شرکتهاي گروه عظام را قرائت کرد و گفت: در اغلب تسهيلات دريافتي اعتبارسنجي شرکتها و صورتهاي مالي اخذ نشده است و صوريبودن فاکتورهاي موجود در پروندههاي تسهيلاتي امري محتمل به نظر ميرسد.شاهمحمدي گفت: بانک توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شرکت رؤياي آبي کيش مبالغي بابت گشايش اعتبارات اسنادي پرداخت کرده است. مديران شرکتهايي که به بانک توسعه صادرات معرفي شدهاند، از اقوام سببي و نسبي و کارکنان عباس ايرواني هستند؛ بنابراين ذينفع واحد بودن خريدار و فروشنده و تباني براي خروج ارز از کشور محرز به نظر ميرسد و صوريبودن فاکتورها امري محتمل است.پس از پايان قرائت کيفرخواست، در اين لحظه قاضي صلواتي خطاب به متهم ايرواني گفت: اگر نميتوانيد ادامه دهيد، با توجه به وضعيت جسميتان همين الان دادگاه را پايان دهيم.وکيلمدافع متهم ايرواني گفت: با توجه به وضعيت موکل و اينکه در حدود ساعت ۹ونيم صبح به بيمارستان مراجعه کرده و حالشان مساعد نيست، درخواست دارم دادگاه تعطيل شود.