وعده واهی سود ۱۴۰ درصدی در شرکت هرمی محکومان اعدامی فساد خودرویی
سایز متن
الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/6399489
۲.۹K
۰
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
وحيد بهزادي و همسرش با تشکيل شرکت هرمي «پالينور» در سال ۸۶، از طريق وعدههاي واهي و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمايهگذاري در پروژههاي سودآور غير واقعي و... اقدام به تحصيل گسترده مال از افراد کردهاند.
سخنگوي دستگاه قضايي در بيست و ششمين نشست خبري خود با اشاره به محکوميت دو مفسد اقتصادي به اعدام بيان کرد: «وحيد بهزادي و همسرش نجوا لاشيدايي به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از طريق ثبت سفارشات صوري و حواله جات و امورات صرافي بدون مجوز، اخلال در نظام توزيعي نيازمنديهاي عمومي کشور از طريق پيش خريد بيش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سايپا، مشارکت در عمليات پولشويي سازمان يافته به ميزان ۳۲ هزار ميليارد ريال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادي به علاوه يکصد کيلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده است.»
در گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه به اقدامات مجرمانه محکومان اين پرونده که با ايجاد شرکت هرمي به تحصيل مال از طريق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره شده است:
«وحيد بهزادي و همسرش با تشکيل شرکت هرمي پالينور در سال ۸۶، از طريق وعدههاي واهي و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمايهگذاري در پروژههاي سودآور غير واقعي، پرداخت سود از طريق توسعه زنجيره انساني سرمايهگذاران، تاسيس سايت قمار و شرطبندي اقدام به تحصيل گسترده مال از افراد کردهاند.
اين شرکت در خصوص وعدههاي واهي سرمايهگذاري با عنوان نمودن پرداخت سودهاي ثابت ۴۰ تا ۱۴۰ درصدي در بازههاي يک تا دو سال و برگشت ۲۰ درصد اصل سرمايه در پايان دو و چهار ماه اول سرمايهگذاري، اقدام به کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع کرده است.
پروژههاي ادعايي اين شرکت به طور معمول در زمينه بورس اوراق بهادار جهاني، بورس سهام، بازارهاي تهاتري، فلزات گرانبها و ... معرفي شده و جهت اغواي مخاطبين از مشارکت سرمايهگذاران خارجي در کشورهاي متعدد و تضمين قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبليغاتي دروغين استفاده شده بود.
در خصوص توسعه هرم انساني به ازاي ايجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجيره تشکيل يافته وعده پورسانت ماهانه داده ميشد.
شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمي گلدکوئيست طرحريزي شده بود با اين تفاوت که در شرکت مذکور اساساً هيچ کالايي توزيع نگرديده و صرفا وعده سرمايهگذاري در پروژههاي واهي بيان شده است. به بيان ديگر شرکتهايي از اين دست صرفاً اقدام به جابه جايي پول با اعضا ميکنند بيآنکه کالا يا خدماتي ارائه شود.
پرواضح است که مقادير کلان پولهاي تزريق شده از قاعده هرم به مديران و موسسين شرکت تخصيص مييابد و عموم آورندگان سرمايه و فعالين هرم در طرحي شبه قماري مالباختگان نهايي
بودهاند.
مطابق بررسي اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل140 ميليون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118 هزار و 862 جايگاه به شرکت پالينور تزريق سرمايه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعاليت مالي مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوي موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
گردش مالي ۱۳ ميليارد توماني «نجوا لاشيدايي»
طي 2 سال فعاليت شرکت هرمي «پالينور»
بر اساس نتايج حاصله از رديابي مالي حسابهاي بانکي نجوا لاشيدايي، در خلال سالهاي فعاليت شرکت پالينور و در فاصله زماني سالهاي ۸۶ تا ۸۸، گردش مالي او بالغ بر ۱۳ ميليارد تومان بوده است.
اخلال در نظام ارزي و پولي منجر به قاچاق ارز از کشور و فعاليتهاي ارزي محکومان اين پرونده در دو بازه زماني سالهاي ۸۵ تا ۹۱ و سال ۹۱ به بعد قابل بررسي است.
رديابي حسابهاي افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهاي ۸۵ تا شهريور ۹۱، گردش مالي حدودا ۱۲۰ تا ۱۴۰ ميليارد توماني را نشان ميدهد.
حوالههاي ارزي غير مجاز
به جز مبالغي از اين گردش که مربوط به عوايد حاصل از شرکت پالينور بوده، شواهدي وجود دارد که بخشي ديگر از وجوه مربوط به حوالههاي ارزي غير مجاز بوده است.
حوالههاي ارزي غيرمجاز در سالهاي ۸۵ تا ۹۱ عمدتا از طريق همکاري وحيد بهزادي، با افراد ديگر انجام پذيرفته است.
اظهارات مطلعين و معاونين جرم بر نقش مديريتي وحيد بهزادي در انجام حوالههاي ارزي غيرمجاز از طريق فوقالذکر، صحه ميگذارد.
نامبرده از اواخر سال ۹۱ به همراه همسرش نجوا لاشيدايي از طريق شرکت شهاب پارس کيش، با متهمان همکاري داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزي کرده است.
نحوه فعاليت به اين شکل بوده که دو نفر از دوبي، اسامي اشخاصي را ايميل يا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدي «طريقت منفرد»، «دانيال مهرجو» و «علي شايسته» چک شرکتهاي کوشان کار کيش و جم کيش بيزينس را از «محمد کاظم جمشيدي» گرفته و در بانک به حسابهاي اعلامي واريز ميکردند.
بر اساس گزارش رديابي مالي شرکت جم کيش بيزينس، مبلغ ۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال، شرکت کوشان کار کيش مبلغ ۳۸ ميليارد و ۹۱۶ ميليون ريال و محمد کاظم جمشيدي مبلغ ۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در سالهاي ۸۵ تا ۹۱ با وحيد بهزادي مبادلات بانکي داشتهاند.
حسب اطلاعات موجود در رديابي مالي شرکت تجارت ياسمن آپلار، شرکت بازرگاني سپيد رخ، شرکت جم کيش بيزينس، شرکت کوشان کار کيش، شرکت تضامني کان لو و شرکاي کيش و محمدکاظم جمشيدي از جمله اشخاصي هستند که به طرق مختلف وحيد بهزادي با آنها در زمينه خريد و فروش غيرقانوني ارز ارتباط داشته
است.
بر اساس شواهد مختلفي از جمله کشف ۸۰۴ سند مالي مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کيش در شيرواني ملک وحيد بهزادي در فشم، کشف چکهاي سفيد امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحيد بهزادي و اظهارات مطلعان و متهمان دخيل در موضوع از جمله محمد مهدي طريقت، مجيد بهزادي و مجتبي قادري ميتوان تعلق شرکت شهاب پارس کيش و نقش مديريتي وحيد بهزادي در انجام فعاليتهاي ارزي غير مجاز را محرز دانست.
بر اساس مستندات حسابهاي ارزي محکومان، گردش مالي شرکت تا مهرماه ۹۴، دو هزار و ۳۵۲ ميليون تومان بدهکار و ۳۲/۵۲۰/۲۹۶/۰۷۳/۴۵۶ ريال بستانکار بوده است.»