انهدام شبکه هرمی یونیک‌فاینانس با ورود دستگاه قضایی در اردبیل

ميزان/ رئيس کل دادگستري استان اردبيل از انهدام شبکه هرمي يونيک فاينانس با ورود دستگاه قضايي و دستگيري سرشبکه‌هاي آن خبر داد.

ناصر عتباتي، رئيس کل دادگستري استان اردبيل از انهدام شبکه هرمي يونيک فاينانس با ورود دستگاه قضايي و گزارش و همکاري اداره اطلاعات اين استان و دستگيري سرشبکه‌هاي آن خبر داد و عنوان کرد: اين شرکت توسط فردي اهل اردبيل و ساکن ترکيه در سال ۱۳۹۷ پايه گذاري شد و سه متهم ديگر زيرمجموعه‌هاي مستقيم اين فرد در پونيک فاينانس بودند.
رئيس کل دادگستري استان اردبيل خاطرنشان کرد: با توجه به اقامت  متهم رديف اول در ترکيه، شبکه يونيک فاينانس در اردبيل rc مورد نياز براي افتتاح حساب جديد را از طريق وي تهيه مي‌کرد؛ به اين صورت که ارز مذکور به صورت دلار توسط متقاضيان تهيه و در اختيار يکي از متهمان قرار مي‌گرفت و وي آن را توسط برادر خود به صرافان ارسال مي‌کرد تا ارز مربوطه به صورت حواله از کشور خارج شود.
وي در خصوص ميزان ارز‌هاي خارج شده از کشور توسط متهمان عنوان کرد: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته با اقدامات متهمان پرونده تقريبا سه و نيم ميليون دلار به طريق مذکور ارز از کشور خارج شده است.
عتباتي با تشريح عناوين اتهامي متهمان اين پرونده بيان کرد: اخلال در نظام اقتصادي و ارزي کشور از طريق عضويت و جذب اعضاء در شرکت هرمي يونيک فاينانس به منظور کسب در آمد و منفعت غير قانوني اتهام متهان اين پرونده است.
رئيس کل دادگستري استان اردبيل در پايان اظهار کرد: فرآيند تحقيقات مقدماتي اين پرونده در شرف تکميل است و متهمان پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تامين کيفري متناسب به زندان معرفي شده اند.

---

بازار

---

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان اردبيل را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر اردبيل در تلگرام :
http://telegram.me/joinchat/AAAAAEKMRiNB88Qz3ta3yA
آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today