شگرد «نجوا لاشیدایی» برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی
آخرين خبر/ وحيد بهزادي فرزند ابوطالب و همچنين همسرش به نام نجوا لاشيدايي فرزند علي به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از طريق ثبت سفارشات صوري و حواله جات و امورات صرافي بدون مجوز، اخلال در نظام توزيعي نيازمنديهاي عمومي کشور از طريق پيش خريد بيش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سايپا، مشارکت در عمليات پولشويي سازمان يافته به ميزان ۳۲ هزار ميليارد ريال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادي به علاوه يکصد کيلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي کشور است. بخش ديگر اقدامات مجرمانه اين زن و شوهر داير بر تشکيل شبکه سازمان يافته پولشويي و انجام عمليات پولشويي است. وحيد بهزادي و نجوا لاشيدايي با ايجاد شبکه سازمان يافته پولشويي از طريق استفاده از حسابهاي بانکي ساير افراد مرتبط با آنها و جابه جايي متعدد در داخل حسابها، جرمهاي ديگري را مرتکب شدهاند. در توضيح کوتاه و چند خطي اين مساله ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد که بخشي از برگ هاي پرونده قضايي اين زن وشوهر است: مجموع گردش حساب بانکي آنها مبلغي بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است که به لحاظ گستردگي عمليات پولشويي، از نظر دادگاه ميتواند مصداقي از اخلال در نظام پولي و ارزي کشور محسوب شود. گزارشات متعددي از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح جلد ۲۲، در خصوص شبکه پولشويي اين خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشي از آن اشاره ميشود. نجوا لاشيدايي در تاريخ ۲۸. ۱. ۹۷ در راستاي پروژه پولشويي خود طي سه مرحله تعداد دو هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادي جمعا به مبلغ ۳۱.۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال، در تاريخ ۲۹. ۱. ۹۷ طي ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادي به مبلغ ۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۰، و در تاريخ ۲. ۲. ۹۷ طي ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادي جمعا به مبلغ ۷۲.۷۵۰.۰۰۰۰۰۰ خريداري و در مجموع رقمي بالغ بر ۱۸۲.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال بابت خريد ۱۲.۲۱۰ قطعه سکه پرداخت کرده است. نجوا لاشيدايي متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دريافتي از سامانه جامع مالياتي تنها داراي سابقه ثبت نام و تشکيل پرونده در سازمان امور مالياتي کشور به عنوان مدير عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هيچ گونه سابقه پرداخت مالياتي در خصوص وي يافت نشد. اين موضوع با توجه به گستردگي حجم فعاليت او و همچنين خريد اين تعداد سکه و وضعيت حسابهايش در شبکه بانکي، ميتواند از مصاديق کتمان درآمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي تلقي گردد. نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکي شناسايي شده که بر اساس اطلاعات دريافتي تا زمان تهيه اين گزارش، گردش حسابهاي مذکور در حدود ۸ هزار ميليارد ريال احصا شده است. کل وجوه تامين شده از حسابهاي شخصي نجوا لاشيدايي جهت خريد سکه صرفا به خريدي که مستقلا با نام و کد ملي خودشان انجام شده منحصر نيست بلکه برابر بررسيهاي انجام شده، تامين وجه خريد ۲۰ هزار قطعه سکه ديگر که به نام ابوطالب بهزادي، زهرا بهزادي، عصمت اوحدي و صغري اسلام دوست انجام شده نيز از طريق دو فقره چک با مبالغ ۱۸۰ ميليارد ريال و ۲۲۶ ميليارد ريال از حساب نجوا لاشيدايي نزد بانک آينده تامين شده است. مطابق بند ۳ تبصره ماده يک آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، موضوع فوق الذکر ميتواند از مصاديق معاملات و عمليات پولشويي محسوب و همچنين موضوع سازمان يافته بودن اين اقدامات از اهميت برخوردار باشد. همچنين خريد اموال از جمله خودروي بي ام دبليو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدي و صغري اسلام دوست نيز قابل ذکر است.