نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

فارس/ يک نهاد بين‌المللي که هدفش را مبارزه با پولشويي اعلام کرده در بيانيه‌اي روز جمعه ضمن تعليق اقدامات تقابلي و تنبيهي عليه ايران نام اين کشور را کماکان در فهرست سياه خود نگاه داشت. متن کامل بيانيه کارگروه اقدام مالي به شرح زير است: در سال ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالي از تصويب و تعهد سياسي سطح بالاي ايران به يک برنامه اقدام براي رفع کمبودهاي مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم و همچنين تصميم اين کشور براي دريافت کمک‌هاي فني براي اجراي اين برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به اين تعهد سياسي ايران و قدامات مرتبطي که اين کشور به کار گرفته است، کارگروه اقدام مالي در نوامبر ۲۰۱۷ تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي گرفت. از نوامبر ۲۰۱۷، ايران اقدام به ايجاد يک نظام اعلام نقدينگي کرده و پيش‌نويس برخي اصلاحات در قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم را ارائه کرده است. با وجود اين، برنامه اقدام ايران اکنون در حالي منقضي شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات اين کشور کامل نشده‌اند. ايران بايستي با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذيل، ساير موارد را به طور کامل رفع کند: ۱) اقدام مناسب براي اعلام تأمين مالي تروريسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافيت از گروه‌هايي که براي «پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي تلاش مي‌کنند.»؛ ۲) شناسايي دارايي‌هاي تروريستي و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل متحد؛ ۳) تضمين وجود يک نظام مناسب و قابل اجرا در زمينه هوشياري مشتري ۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالي و ملزم کردن نهادها به تحويل 'گزارش مبادلات مشکوک' ۵) مشخص کردن نحوه شناسايي و مجوزدهي براي پول‌‌هاي بدون مجوز توسط مسئولان ۶) تصويب و اجراي معاهده‌هاي «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندي‌ها در زمينه ارائه کمک‌هاي دوجانبه حقوقي؛ ۷) ضمانت اينکه نهادهاي مالي تأييد مي‌کنند که انتقال‌هاي الکترونيکي حاوي اطلاعات کامل مبدأ و ذي‌نفع است. ۸) به کارگيري مجازات‌هاي گسترده‌تر در زمينه تخلفات مربوط به پولشويي؛ و ۹) ضمانت استقرار رويه‌ها و قانون‌گذاري‌هاي مکفي براي امکان‌پذير کردن مصادره دارايي‌هايي با ارزش‌هاي متناسب. با در نظر گرفتن اينکه ايران هم‌اکنون پيش‌نويس قانون خود را به پارلمان ارائه کرده، کارگروه قدام مالي در نشست خود در هتفه جاري تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي گرفت. کارگروه اقدام مالي، بسته به پيشرفت‌هاي ايران در اجراي برنامه اقدام خود، در ژوئن ۲۰۱۸ گام‌هاي بيشتري خواهد برداشت. کارگروه اقدام مالي فوراً از ايران انتظار دارد با حرکت سريع در مسير اصلاحي خود، رفع تمامي موارد باقي‌مانده در برنامه اقدام خود را ضمانت کند. ايران بايستي اصلاحات لازم در زمينه مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم را تکميل و اجرا کرده و به ويژه قوانين لازم را تصويب کند. ايران تا زمان تکميل کامل برنامه اقدام، همچنان در بيانيه عمومي کارگروه اقدام مالي باقي خواهد ماند. تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبود‌هاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين‌المللي ايجاد مي‌کند، نگران خواهد بود. به همين جهت، کارگروه اقدام مالي، از اعضاي خود مي‌خواهد و به تمام ديگر کشورها توصيه مي‌کند که همچنان به موسسات مالي خود پيشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقيقي و حقوقي در ايران، بر اساس توصيه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالي، هوشياري لازم را به خرج دهند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar