فرار مالیاتی عباس ایروانی بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام شد

فارس/در دومين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني، قاضي صلواتي گفت:سازمان امور مالياتي تهران فرار مالياتي اين متهم را بيش از ۴۱۸ ميليارد تومان اعلام کرده است. دومين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ساير متهمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. قاضي صلواتي ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آيين دادرسي کيفري از نماينده دادستان خواست تا ادامه کيفرخواست را قرائت کند. شاه محمدي بيان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در اين پرونده مي‌توان به عدم وجود ثبت سفارش مبني بر ورود در اعتبار‌ها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجي اشاره کرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ ميليون ريال زيان انباشته براي شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است. وي افزود: کميسيون بانک مسکن چگونه ۲۰ ميليون دلار و ۳۰ ميليون درهم را تصويب کرده است و مسئولين بانک نه تنها دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي را رعايت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبني بر اعطاي تسهيلات ريالي نيز پاسخ مثبت داده اند. نماينده دادستان تصريح کرد: گزارش کارشناسي درباره گشايش اعتبار اسنادي ۲۰ ميليون دلاري مطرح گرديده در حالي که زبان انباشته وجود داشته و اين زيان افشا نگرديده است و کارشناس اعلام نکرده که ريسک مالي شرکت در چه وضعيتي قرار دارد و مورد دقت کميسيون بانک نيز قرار نگرفته است. نماينده دادستان ادامه داد: مسئولين بانک مسکن بدون ارائه فرم تاييد شده و بدون شرط بازرسي، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفي امضا‌هاي ذيل قرارداد‌ها نيز با امضا‌هاي ذيل ماده‌هاي الحاقي يکسان نبوده است. وي تصريح کرد: هيچ مستندي مبني بر معرفي بانک به گمرک وجود ندارد و صوري بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند. شاه محمدي افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکي، عدم پرداخت بدهي و عدم رفع تعهدات ارزي، مسئولين بانک به تخصيص اعتبار اسنادي پاسخ مثبت داده‌اند. نماينده دادستان گفت: شرکت پويا خودرو شرق در سال ۸۹ با زيان انباشته ۵۸ ميليارد و ۶۸۳ ميليون ريال مواجه بوده است و از طرفي اين شرکت بدهي بانکي نيز داشته است، اما جاي سوال است که چگونه مسئولين شعبه اين شرکت را به عنوان ضامن پذيرفته اند. وي تصريح کرد: مسئولين شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکي، عدم ارائه تضامين و وثايق قابل قبول و با تباني با شرکت‌هاي طرف قرارداد در دبي به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نيز قادر به وصول مطالبات نمي‌باشند. شاه محمدي گفت: سفته‌اي که بابت تضمين به بانک ارائه شده فاقد امضاي مديرعامل است. شاه محمدي بيان کرد: کميسيون عالي بانک مسکن چگونه ۳۰ ميليون دلار براي يکي از شرکت‌ها تصويب کرده است چرا کميسيون پس از تصويب شروط لازم را اعلام مي‌کند؟ بانک عامل موظف بوده که در صورت عدم ايفاي تعهدات وثيقه را ضبط کند. اين در حالي است که مسئولين بانک به درخواست‌ها براي اعطاي تسهيلات پاسخ مثبت داده‌اند چگونه کارشناس بانک نسبت‌هاي واهي مالي را به کميسيون بانک گزارش داده است؟ وي افزود: در گزارش کارشناسي مورخ ۴.۳.۹۰ علي رغم اينکه شرکت پويا خودرو دو سال زيان انباشته داشته است در مقابل زيان از واژه سود استفاده گرديده و ريسک مالي شرکت به مديران بانک اطلاع داده نشده است و شعبه نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي بعدي نيز اقدام نموده است. صوري بودن معامله محرز مي‌باشد و مديران شرکت قصد خروج ارز از کشور داشته‌اند و مديران بانک به اين اقدام کمک نموده‌اند. نماينده دادستان تصريح کرد: در تاريخ ۲۶.۱۰.۹۶ مدارک ناقص درخواست گرديد، اما متاسفانه مدارکي واصل نگرديده است. بانک مرکزي در گزارش خود آورده که فقط بانک‌هاي ملي و مسکن گزارشاتي از تخلفات را ارائه داده‌اند عمده تخلفات در بانک مسکن شامل عدم رعايت پيش دريافت، عدم رعايت اعتبار سنجي و تحويل اسناد اعتبارات اسنادي بدون دريافت کارمزد مي‌باشد. همچنين از شرکت‌هاي گروه عظام مدرکي درباره ورود و خروج کالا درمنطقه ويژه سلفچگان وجود ندارد که اين امر را بانک ملي گزارش داده است. همچنين بانک صادارت نيز در پرونده‌اي راي محکوميت متهمين يکي از شرکت‌ها را به مدت ۹ سال (هر کدام سه سال) اخذ کرده است و درتاريخ ۱۰.۸.۹۶ مقرر شد بدهي اين گروه محاسبه و اقساط تقسيط گردند، اما اين گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملي نيز تقسيط بدهي گروه عظام صورت گرفت، اما اين گروه به تعهدات خود عمل نکرد. وي افزود: درباره شرکت استامپ صنعت نيز اجرائيه صادر گرديده که در مرحله ارزيابي مي‌باشد و ثبت شکايت از عباس ايرواني نيز به عمل آمده است همچنين در سال ۹۵ عليه مدير شرکت اوپکس در دوبي اقدام حقوقي صورت گرفته و مورد رسيدگي قرار گرفته است. همچنين حکم ممنوع الخروجي عباس ايرواني نيز توسط بانک مسکن انجام شده است. همچنين تقسيط بدهي شرکت پيستون و فرآوري ساخت نيز تقسيط بدهي صورت گرفته؛ بانک ملت نيز اقدامات حقوقي درباره شرکت اورامان را انجام داده و درباره شرکت والا قطعه، ملک مورد تمليک قرار گرفته است. نماينده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ايرواني با تباني با قدرت الله شريفي مدير عامل وقت بانک مسکن تسهيلات ارزي براي ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دريافت نموده اند و از شرکتي واقع در دبي خريد‌ها صورت گرفته است که اين شرکت ايراني بوده و ۳۴ درصد سهام آن براي پسر عباس ايرواني است لذا ذينفع واحد بودن خريدار و فروشنده محرز است. وي در ادامه تسهيلات ارزي شرکت‌هاي گروه اعظام را قرائت نمود و گفت: در اغلب تسهيلات دريافتي اعتبارسنجي شرکت‌ها و صورت‌هاي مالي اخذ نشده است و صوري بودن فاکتور‌هاي موجود در پرونده‌هاي تسهيلاتي امري محتمل به نظر مي‌رسد. شاه محمدي گفت: بانک توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شرکت روياي آبي کيش مبالغي بابت گشايش اعتبارات اسنادي پرداخت نموده است، مديران شرکت‌هايي که به بانک توسعه صادرات معرفي شده‌اند از اقوام سببي و نسبي و کارکنان عباس ايرواني هستند لذا ذينفع واحد بودن خريدار و فروشنده و تباني براي خروج ارز از کشور محرز به نظر مي‌رسد و صوري بودن فاکتور‌ها امري محتمل است. نماينده دادستان گفت: با توجه به گزارش بانک مرکزي، گزارش مستند و مستدل ضابطين، گزارش سازمان بازرسي کل کشور، اظهارات و اقارير متهمين و گزارش بانکها، جوابيه استعلامات صورت گرفته از گمرک در مورد فرآيند اعتبارات و تسهيلات به شرکت‌هاي گروه اعظام و طبق قانون و استيجازه قوه قضاييه از مقام معظم رهبري و موادي از قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري اتهامات انتسابي به نامبردگان محرز است و علاوه بر کيفرخواست پيشين خواستار مجازات قانوني هستم. پس از پايان قرائت کيفرخواست در اين لحظه قاضي صلواتي خطاب به متهم ايرواني گفت: اگر نمي‌توانيد ادامه دهيد، با توجه به وضعيت جسميتان همين الان دادگاه را پايان دهيم. وکيل مدافع متهم ايرواني گفت: با توجه به وضعيت موکل و اينکه در حدود ساعت ۹ و نيم صبح به بيمارستان مراجعه کرده و حالشان مسائل نيست لذا درخواست دارم دادگاه تعطيل شود. قاضي صلواتي گفت: بدهي عباس ايرواني ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده اين در حالي است که امروز سازمان امور مالياتي تهران فرار مالياتي وي را بيش از ۴۱۸ ميليارد تومان اعلام کرده است که جاي تاسف دارد. قاضي صلواتي ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي يک شنبه ۱۱ اسفند ماه راس ساعت ۹ صبح برگزار مي‌شود. انتهاي پيام/ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد