ديجياتو/ پليس چين ۱۰۹ نفر را در ارتباط با کلاهبرداري طرح پانزي پلاس توکن (PlusToken) دستگير کرد. بنابر گزارشات ۲۷ نفر از اين افراد مغز متفکر کلاهبرداري بوده و ۸۲ نفر نيز نقش مهمي در کلاهبرداري داشته‌اند.

به گزارش بيت کوين، پليس چين به دستور وزارت امنيت عمومي اين کشور اعضاي يکي از بزرگترين شبکه‌هاي کلاهبرداري هرمي ارز ديجيتال موسوم به «پلاس توکن» را شناسايي و دستگير کرد. اين شبکه از بيش از ۲ ميليون سرمايه گذار حدوداً ۵.۷ ميليارد دلار کلاهبرداري کرده است.

پليس چين مي‌گويد همه ۲۷ مغز متفکر و ۸۲ عضو کليدي طرح کلاهبرداري پلاس توکن را دستگير کرده است و مي‌افزايد دستگيري آنها به فعاليت اين شبکه سازمان دهي شده بين المللي در داخل و خارج از چين پايان داده است.

شرکت تحليلگر بلاکچين Chainalysis شبکه پلاس توکن را اينگونه توضيح مي‌دهد: «پلاس توکن که در چين واقع شده خود را کيف پول ارز ديجيتال معرفي کرد و به سرمايه گذاران وعده بازگشت سودهاي کلان در ازاي خريد توکن‌هاي PLUS با بيت کوين و اتريوم را داد.»

به گفته اين شرکت ماه ژوئن شش نفر در ارتباط با اين شبکه دستگير شدند، اما پول‌هاي سرقتي همچنان در کيف پول‌ها در گردش بوده و از طريق معاملات خارج از صرافي (OTC) نقد مي‌شدند؛ موضوعي که نشان مي‌داد برخي از کلاهبرداران همچنان آزادانه در حال فعاليت هستند.

کلاهبرداران پلاس توکن به مرور زمان مقدار قابل توجهي ارز ديجيتال سرقتي شامل بيت کوين و اتريوم را جابجا کرده و نگراني‌هايي را در مورد نقد کردن آنها و تأثير بر قيمت بيت کوين و اتريوم به وجود آوردند. براي نمونه اين گروه ماه فوريه تقريبا ۱۲ هزار بيت کوين و ماه ژوئن ۷۸۹ هزار و ۵۳۴ اتريوم را منتقل کرد و ماه مارس نيز ۱۳ هزار بيت کوين را از طريق کوين ميکسر (ابزاري براي دشوار کردن رديابي تراکنش ها) جابجا کرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم