دستگیری445 نفردرماجرای« ارزهای بازنگشته»
خراسان/ معاون قضايي دادستان تهران از روند قطره چکاني معرفي متخلفان ارزي از سوي بانک مرکزي انتقاد کرد و از تشکيل 1200 پرونده در راستاي تخلف 250 صادرکننده، همزمان با قرار تامين براي 1000 نفر و دستگيري 445 نفر خبر داد.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي نيز با اشاره به اين که اين متخلفين شرکت هاي بازرگاني خصوصي هستند، گفت: با بررسي آمار صادرات تا ۳۱ تير ۹۹ گروههاي جديدي که تخلف ارزي دارند به قوه قضائيه معرفي ميکنيم.
به گزارش مهر، محمدرضا صاحبي پسنديده معاون قضايي دادستان تهران در برنامه گفتگوي ويژه خبري دو شب قبل در خصوص معرفي متخلفان ارزي به اين قوه گفت: قوه قضاييه با روش قطره چکاني معرفي متخلفان ارزي موافق نيست و همه متخلفان بايد معرفي شوند. لازم به ذکر است اخيراً بانک مرکزي اسامي 250 متخلف ارزي که بالغ بر 6.8 ميليارد يورو (7.6 ميليارد دلار) تعهدات ارزي ايفا نشده دارند را به قوه قضائيه اعلام کرده است. با اين حال، به گفته اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه اين آمار، تنها مربوط به 25 درصد ارزهاي صادراتي است. صاحبي ادامه داد: براي ۲۵۰ متخلف ارزي که بانک مرکزي معرفي کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکيل شده، براي هزار نفر قرار تأمين کيفري صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شدهاند. سه روز قبل نيز 14 نفر در اين زمينه بازداشت شدند که تخلف ارزي آن ها يک ميليارد يورو بوده است. معاون قضايي دادستان تهران افزود: بررسي سه ضابط قضائي از تخلف ارزي ۱۵۰ نفر که بانک مرکزي آنها را معرفي کرده بود نشان ميدهد يکي از مشکلات زمينه ساز اين تخلفات، کارتهاي بازرگاني اجارهاي است.
وزارت اطلاعات شبکه اخلالگر يک ميليارد يورويي بازار ارز را منهدم کرد
وزارت اطلاعات اعلام کرد: شبکه متخلف ارزي که منجر به اتلاف سرمايه ارزي کشور شده، شناسايي و با هماهنگي دستگاه قضايي، اعضاي اصلي آن و تعدادي از مرتبطين شبکه مذکور در استان خراسان رضوي بازداشت شدند. به گزارش فارس با اقدامات اطلاعاتي و عملياتي سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، شبکه متخلف ارزي که با اغفال برخي افراد و سوء استفاده از کارت هاي بازرگاني آنان، حدود يک ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختيار گرفته و در موارد غير مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمايه ارزي کشور شده شناسايي و با هماهنگي دستگاه قضايي، اعضاي اصلي شبکه و تعدادي از مرتبطين شبکه مذکور در استان خراسان رضوي بازداشت شدند. همچنين با وجود گستردگي تخلفات و بررسي اسناد توقيفي، تحقيقات تکميلي ادامه داشته و احتمال افزايش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزي شبکه را که در کل کشور فعاليت ميکردند متصور مي سازد.