جزییات حکم قطعی ۵۲ محکوم اقتصادی و امنیتی اعلام شد

ميزان/ احکام قطعي پنجاه و دو نفر از محکومين اقتصادي و امنيتي اعلام شد. روز گذشته غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه از قطعيت آراي محکوميت ۵۰ نفر در حد فاصل نشست قبلي سخنگو تا نشست بيستم خبر داد و اعلام کرد که اين احکام توسط مرکز رسانه قوه قضاييه اطلاع رساني مي‌شود. بر اين اساس، احکام قطعي پنجاه و دو نفر از محکومين اقتصادي و امنيتي به شرح زير اعلام مي‌گردد: ۱) عبدالعزيز (کامران) خطيبي بانه فرزند مسعود اتهام: الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از نوع اخلال در نظام ارزي کشور از طريق توزيع عمده ارز خارجي و جذب غير مجاز وجوه کلان ريالي در داخل کشور و پيش فروش درهم امارات معادل آن و تحويل درهم در کشور مزبور ب) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غيرقانوني وجوه ريالي مذکور و دريافت سود از محل مبادلات غير قانوني ارزي دست کم معادل ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال پ) مشارکت در پولشويي از طريق تحصيل، تملک و استفاده از عوايد حاصل از اين فعاليت غيرقانوني و متعاقبا مبادله، جا به جايي، انتقال و تبديل اين عوايدي به اموال غير نقدي به منظور پنهان کردن منشا غير قانوني آن‌ها دست کم معادل ۸۲۷۳۶۶۱۳۱۵۰ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) بيست سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و حکم به استرداد وجوه سرمايه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هر گونه خدمات دولتي ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال پ) استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم و جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم ۲) جمال غفوري فرزند محمد علي اتهام: الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از نوع اخلال در نظام ارزي کشور از طريق جمع آوري غير مجاز وجوه ريالي کلان از افراد مختلف و پيش فروش درهم امارات به آنان و انتقال اين وجوه به افراد بالاسري خود در شبکه يعني آقايان بهزاد فتاحي و عبدالعزيز خطيبي جهت توزيع عمده ارز خارجي و تحويل درهم به مشتريان در کشور امارات ب) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غير قانوني وجوه ريالي مذکور و دريافت سود از محل مبادلات غيرقانوني ارزي خود دست کم معادل ۶۷۶۳۱۰۱۸۵۷۶۷ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) بيست سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و حکم به استرداد وجوه سرمايه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هر گونه خدمات دولتي ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال ۳) بهزاد فتاحي فرزند اسعد اتهام: الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادي کشور از نوع اخلال در نظام ارزي کشور از طريق جمع آوري غير مجاز وجوه ريالي کلان از افراد مختلف و پيش فروش درهم امارات به آنان و انتقال اين وجوه به سرکرده شبکه آقاي عبدالعزيز خطيبي جهت توزيع عمده ارز خارجي و تحويل درهم به مشتريان وي در کشور امارات ب) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غير قانوني وجوه ريالي مذکور و دريافت سود از محل مبادلات غير قانوني ارزي خود بنا به اقرار متهم دست کم معادل ۶۲۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و حکم به استرداد وجوه سرمايه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هر گونه خدمات دولتي ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال ۴) عبدالحميد خدري فرزند عبدالله اتهام: الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از نوع اخلال در نظام ارزي کشور از طريق جمع آوري وجوه ريالي کلان از افراد مختلف و پيش فروش درهم امارات به آنان و انتقال اين وجوه به افراد بالاسري خود در شبکه يعني آقايان بهزاد فتاحي و عبدالعزيز خطيبي جهت توزيع عمده ارز خارجي و تحويل درهم به مشتريان در کشور امارات ب) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غير قانوني وجوه ريالي مذکور و دريافت سود از محل مبادلات غير قانوني ارزي خود دست کم معادل ۸۷۶۵۰۳۲۱۸۹۰۰ حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) بيست سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و حکم به استرداد وجوه سرمايه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي ب) تحمل دو سال حبس و رد اصل مال ۵) سامان خطيبي فرزند مسعود اتهام: الف) معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از طريق همکاري با برادر خود عبدالعزيز خطيبي و تسهيل مبادلات ارزي کلان وي به ويژه از رهگذر تاسيس شرکت رويال ماناي گروپ کيش با متهم اخير و مبادرت به انتقال برخي از وجوه ريالي واريزي به حساب شرکت مزبور جهت تبديل به درهم امارات ب) مشارکت در پولشويي از طريق تحصيل، تملک و استفاده از عوايد حاصله از اين فعاليت غيرقانوني متهم اصلي و متعاقبا مبادله، جابجايي، انتقال و تبديل اين عوايدي به اموال غيرنقدي به منظور پنهان کردن منشاء غيرقانوني آن‌ها دست کم معادل ۶۹.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريالي از طريق شراکت با عبدالعزيز خطيبي در خريد سهام شرکت يونوليت، تملک ملک فرشته و انتقال وجوه نقد به فرزاد فاضلي تولمي حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) ده سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و حکم به استرداد وجوه سرمايه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي ب) استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم و جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم ۶)بهنام فتاحي فرزند اسعد اتهام: معاونت در ارتکاب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از سوي آقايان بهزاد خطيبي و عبدالعزيز خطيبي حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي پنج سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده و به عنوان جزاي مالي و حکم به استرداد وجوه سرمايه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي ۷) آرش الياسي فرزند محمد اتهام: الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از نوع اخلال در نظام ارزي کشور از طريق اختصاص وجوه ريالي کلان به نمايندگي از طرف مصطفي عبداللهي و واريز اين وجوه در داخل کشور به حساب آقاي بهزاد فتاحي جهت پيش خريد غير مجاز درهم امارات در سطح کلان و تحويل گرفتن درهم خريداري شده در کشور امارات ب) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت سود از محل مبادلات غير قانوني ارزي خود دست کم معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هر گونه خدمات دولتي ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال ۸. فرزاد فاضلي تولمي فرزند حسن اتهام: الف) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غير قانوني وجه نقد و تملک يک قطعه ملک واقع در خيابان فرشته تهران به شرح مشخصات اعلامي ب) مشارکت در پولشويي از طريق تحصيل، تملک و استفاده از عوايد حاصل از فعاليت مجرمانه و غير قانوني آقاي عبدالعزيز خطيبي در بازار ارز و متعاقبا مبادله، جابه جايي، انتقال و تبديل اين عوايدي به اموال ديگر به منظور پنهان کردن منشا غير قانوني آن‌ها دست کم معادل ۵۶۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال ب) استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم و جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم ۹)مصطفي عبداللهي فرزند رضا اتهام: الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از نوع اخلال در نظام ارزي کشور از طريق اختصاص وجوه ريالي کلان و واريز اين وجوه در داخل کشور از طريق آقاي آرش الياسي به حساب آقاي بهزاد فتاحي جهت خريد پيش خريد غير مجاز در هم امارات در سطح کلان و تحويل گرفتن درهم خريداري شده در کشور امارات ب) تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت سود از محل مبادلات غير قانوني ارزي خود دست کم معادل ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزاي مالي و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از هر گونه خدمات دولتي ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال ۱۰.مهدي رضايي فرزند محمدرضا اتهام: اخلال جزئي در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده و حرفه‌اي و معاملات غير مجاز ارزي به ميزان ۱۸۲۷۳۸۳۴۶۶۰۰ ريال حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۳ سال حبس و رد مال و جزاي نقدي معادل ۲ برابر اموالي که از طرق مذکور به دست آورده و محروميت از هر خدمات دولتي شعبه ۴ دادگاه ۱۱. علي محرر فرزند حسين رئيس سابق سازمان چاي کشور اتهام: تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان ۲۳۱۵۸۳۲۹۷۸۷۶ ريال و اظهار خلاف واقع به مقامات مافوق منجر به تضييع حقوق دولت به ميزان ۱۸۷۶۸۹۸۴۹۱۱۸ ريال حکم صادره از سوي استان گيلان تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري به صورت علني در محوطه سازمان چاي و پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق و اموال تضييع شده دولت به ميزان ۱۸۷۶۸۹۸۴۹۱۱۸ ريال و انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال و انتشار حکم محکوميت قطعي در رسانه ملي و جبران خسارت ناشي از تضييع وجوه و اموال دولت در حق خزانه داري ۱۲. عليرضا شعبان فرزند عيسي رئيس سابق جهاد کشاورزي گيلان اتهام: مباشرت در دريافت يک فقره رشوه به مبلغ ۳ ميليارد و ۹۳۰ ميليون ريال در قبال مساعدت در تغيير کاربري اراضي کشاورزي به گردشگري حکم صادره از سوي استان گيلان تحمل ۸ سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه اخذ شده، انفصال دائم از خدمات دولتي، ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و انتشار حکم محکوميت قطعي دريکي از روزنامه‌هاي محلي در يک نوبت ۱۳.حميدرضا مرادي فرزند هدايت اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق فروش ارز دولتي به ميزان ۱۱ ميليون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به ميزان ۶۱ ميليارد تومان) حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۲۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي، رد مبلغ يک ميليون و ۸۹ هزار يورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار يورو در حق بانک سپه، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ۱۴.محمد ناييني تهراني فرزند ابراهيم اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق فروش ارز دولتي به ميزان ۱۱ ميليون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به ميزان ۶۱ ميليارد تومان) حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۱۵ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي، رد مبلغ يک ميليون و ۸۹ هزار يورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار يورو در حق بانک سپه، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ۱۵.امير خسرو علائي فرزند مير عطاالله اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق فروش ارز دولتي به ميزان ۱۱ ميليون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به ميزان ۶۱ ميليارد تومان) حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي، رد مبلغ يک ميليون و ۸۹ هزار يورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار يورو در حق بانک سپه، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ۱۶. سعيد عليزاده فرزند علي اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق فرورش ارز دولتي به ميزان ۱۱ ميليون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به ميزان ۶۱ ميليارد تومان) حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي، رد مبلغ يک ميليون و ۸۹ هزار يورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار يورو در حق بانک سپه، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ۱۷. مرتضي فلاح اشتري فرزند احمد اتهام: الف) مشارکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق اعتبار سازي و دادن پروفرم و جا به جايي وجوه مربوط به شرکت ميعاد سازان به ميزان ۱۱ ميليون دلار. ب) مشارکت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق خريد و فروش غير قانوني ارز به ميزان ۲۳۸ ميليون دلار بدون مجوز بانک مرکزي و کسب منفعت به ميزان ۲ ميليارد تومان حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي دو فقره ۲۰ سال حبس تعزيري، دو فقره ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي، رد مبلغ يک ميليون و ۸۹ هزار يورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار يورو در حق بانک سپه، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان، ضبط ۲ ميليارد تومان ۱۸. علي اصغر عليزاده فرزند علي اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق تسهيل وقوع جرم از طريق جا به جايي وجوه و فروش و حساب سازي با متهمان رديف ۱ الي ۴ حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۵ سال حبس، ضبط ۱۹۷ ميليون تومان ۱۹. پويا کريمي فرزند علي اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق تسهيل وقوع جرم از طريق فروش ارز‌هاي دولتي و جابه جايي و فروش ارز از طريق حساب‌هاي خانواده خود حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۵ سال حبس ۲۰. علي اکبر سلطان عليان فرزند محمد علي اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق تهيه مقدمات جرم و معرفي و شناسايي بانک‌هاي عامل حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۵ سال حبس تعزيري، ضبط ۱۶۳ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان جزاي مالي ۲۱. شيوا شاهين فر فرزند غلامرضا اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي به صورت عمده از طريق تهيه مقدمات جرم از طريق معرفي به عنوان مدير عامل و حضور در بانک‌ها و اخذ دسته چک و در اختيار قرار دادن آن به متهمان اصلي حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: پرداخت ۷۳ ميليون تومان جزاي نقدي بدل از پنج سال حبس، ضبط ۶۰ ميليون تومان ۲۲. شرکت تضامني ليلا ميرزايي و شرکا (زمرد) با نمايندگي قانوني خانم ليلا ميرزايي فرزند محمد حسين اتهام: اخلال در نظام ارزي به صورت عمده با متهم مرتضي فلاح اشتري حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: انحلال، پرداخت ۲۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان به عنوان جزاي نقدي در حق دولت ۲۳. شرکت ميعاد سازان مهر کيش با نمايندگي آقاي سيد هادي حسيني اتهام: اخلال در نظام ارزي از طريق فروش ارز دولتي به نرخ آزاد به ميزان ۱۱ ميليارد دلار و کسب منفعت حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: انحلال، پرداخت ۲۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان به عنوان جزاي نقدي در حق دولت ۲۴. مهرداد داوودي فرزند عباس مدير عامل شرکت ايکو اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غير قانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۱۰ سال حبس و ممنوعيت به قبول سمت به عنوان مدير عامل، رئيس و اعضاي هيات مديره هر گونه شرکت دولتي و خصوصي به مدت ۲ سال ۲۵) رحيم تبريزي مياندوآب فرزند اکبر مديرعامل شرکت پارس بهين پالايش نفت قشم اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۰۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي و ممنوعيت به قبول سمت به عنوان مديرعامل، رييس و اعضاي هيات مديره هرگونه شرکت دولتي و خصوصي به مدت ۲ سال ۲۶)مجيد هرسي فرزند يونس مديرعامل و رئيس هيات مديره شرکت توسعه انرژي تلاش گستر اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۶۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۱۰ سال حبس و ممنوعيت به قبول سمت به عنوان مديرعامل، رييس و اعضاي هيات مديره هرگونه شرکت دولتي و خصوصي به مدت ۲ سال ۲۷) مهدي ضرغام پور فرزند نوروزعلي کارمند صندوق بازنشستگي و صراف اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۵۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۵۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي و ممنوعيت اشتغال به شغل صرافي و خريد و فروش ارز و سکه به مدت دو سال ۲۸) اکبر درخشان فرزند محمدابراهيم اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۳۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۳۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي و انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال ۲۹) مينا پورادبي فرزند جمشيد اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به مبلغ دو ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۵ سال حبس و ضبط دو ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي ۳۰) محمدرضا مهدوي فرزند محسن رييس حسابداري مديريت شرکت ايکو اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به ارزش ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادي حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۵ سال حبس ۳۱) مهرداد معاير حقيقي فرد فرزند محمد رحيم مدير امورمالي شرکت ايکو اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۴۶ ميليون دلار و کسب منفعت به ارزش ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادي حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۵ سال حبس ۳۲) محسن سيف الدين فرزند حيدر اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۱۷ ميليون يورو و کسب منفعت به مبلغ ۲۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۲۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي و ممنوعيت به اشتغال به شغل صرافي و خريد و فروش ارز و سکه به مدت دو سال ۳۳) ميلاد رحيمي فرزند بهادر اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق فروش ارز به صورت غيرقانوني به ميزان ۱۷ ميليون يورو و کسب منفعت به مبلغ ۲۰ ميليارد ريال حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل هشت سال حبس و ضبط ۲۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي و ممنوعيت به اشتغال به شغل صرافي و خريد و فروش ارز و سکه به مدت دو سال ۳۴) مهرداد صفري فرزند غلامعلي اتهام: اخلال در نظام ارزي به نحو عمده از طريق فروش ارز به ميزان ۴۲ ميليون دلار و تحصيل وجه به مبلغ ۱۲۸۰ ميليارد ريال به عنوان ما به التفاوت قيمت دلار دولتي ۴۲۰۰ تومان با نرخ آزاد حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط مبلغ ۱۲۸۰ ميليارد ريال به عنوان جزاي مالي و ممنوعيت از قبول پست مديرعاملي و رئيس يا اعضاي هيات مديره کليه شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به مدت دو سال ۳۵) حميد عبادي کجاني فرزند حبيب الله مديرعامل شرکت گريت پسفيک اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي به نحو عمده و تحصيل وجه به ميزان ۲۰ ميليون لير ترکيه حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل هشت سال حبس و ضبط مبلغ ۲۰ ميليون لير ترکيه به عنوان جزاي مالي و ممنوعيت از قبول پست مديرعاملي و رئيس يا اعضاي هيات مديره کليه شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به مدت دو سال ۳۶) هومن آبايي فرزند غلامرضا مديرعامل شرکت آواي ايلکاي کيش اتهام: معاونت در اخلال در نظام ارزي به نحو عمده حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: تحمل پنج سال حبس و ممنوعيت از قبول پست مديرعاملي و رئيس يا اعضاي هيات مديره کليه شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به مدت دو سال ۳۷) شرکت آواي ايلکاي با نمايندگي آقاي خاوران به عنوان شخصيت حقوقي اتهام: اخلال در نظام ارزي به نحو عمده حکم صادره از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي: پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دو برابر محکوميت مالي آقاي مهرداد صفري ۳۸) طاهر قديريان فرزند محمود اتهام: همکاري با دولت آمريکا حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر هشت سال حبس ۳۹) عبدالرضا کوهپايه فرزند محمد اتهام: اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت داخل کشور حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر چهار سال حبس ۴۰) سام رجبي تبريز فرزند پرويز اتهام: اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت داخل کشور، مشارکت در جاسوسي و مشارکت با رژيم صهيونيستي و از مصاديق اتهام همکاري با دولت متخاصم آمريکا حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر: شش سال حبس ۴۱) مراد طاهباز فرزند قاسم اتهام: الف_ همکاري با دولت آمريکا ب_ تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۶۰۰ هزار دلار حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر: الف_ ۱۰ سال حبس ب_ راي بر برائت و ضبط مبلغ به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران ۴۲) هومن جوکار فرزند هوشنگ اتهام: همکاري با دولت آمريکا حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر: هشت سال حبس ۴۳) حميده کاشاني فرزند علي اکبر اتهام: اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت داخل کشور، مشارکت در جاسوسي و مشارکت با رژيم صهيونيستي و از مصاديق اتهام همکاري با دولت متخاصم آمريکا حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر: شش سال حبس ۴۴) نيلوفر بياني فرزند يوسف اتهام: الف_ همکاري با دولت آمريکا ب_ تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۳۵۶/۶۰۰ دلار حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر: الف_ ۱۰ سال حبس ب_ راي بر برائت و ضبط مبلغ به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران ۴۵) اميرحسين خالقي حميدي فرزند ميرتوحيد اتهام: اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت داخل کشور، مشارکت در جاسوسي و مشارکت با رژيم صهيونيستي و از مصاديق اتهام همکاري با دولت متخاصم آمريکا حکم صادره از سوي شعبه سي و شش دادگاه تجديدنظر: شش سال حبس ۴۶) رضا علي فرزند قاسم اتهام اخلال در نظام ارزي و پولي کشور به صورت جزئي از طريق قاچاق ارز حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۱۸ ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان جزاي نقدي در حق دولت و محروميت از هرگونه خدمات دولتي 47) شرکت امين اسکان کريمه (با شماره ثبت ۱۱۵۰۴ و شناسه ملي ۱۰۵۹۰۰۳۴۸۰۰ ثبت شرکت‌هاي قم) اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور از طرق حيف و ميل اموال مردم با وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه حکم صادره از سوي شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي علاوه بر انحلال شرکت امين اسکان کريمه ، پرداخت ۱۶ ميليارد و ۵۹۱ ميليون و ۹۳۳ هزار و ۷۷۸ تومان جزاي نقدي در حق دولت 48) عباس کرمي فرزند مهدي اتهام اخلال در نظام پولي کشور از طريق جعل اسکناس و توزيع عمده آن حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل سه سال حبس، رد مال، جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي که از طريق ارتکاب جرم به دست آورده و محروميت از هرگونه خدمات دولتي 49) پويا کرد احمدي فرزند مجتبي اتهام معاونت در اخلال در نظام پولي کشور از طريق جعل اسکناس و توزيع عمده آن حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل ۶ ماه حبس و محروميت از هرگونه خدمات دولتي 50) مهدي محمدزاده فرزند جعفر اتهام معاونت در اخلال در نظام پولي کشور از طريق جعل اسکناس و توزيع عمده آن حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل شش ماه حبس و محروميت از هرگونه خدمات دولتي 51) زمان قديرپور فرزند رسول اتهام معاونت در اخلال در نظام پولي کشور از طريق جعل اسکناس و توزيع عمده آن حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل شش ماه حبس و محروميت از هرگونه خدمات دولتي 52) حبيب جعفري فرزند هلال اتهام معاونت در اخلال در نظام پولي کشور از طريق جعل اسکناس و توزيع عمده آن حکم صادره از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي تحمل شش ماه حبس و محروميت از هرگونه خدمات دولتي ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد