کلاهبرداری 7 میلیاردتومانی زن جوان به بهانه سرمایه‌گذاری ارزی + عکس

به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درپي مراجعه زن جواني به همراه تعدادي از دوستان و بستگانش به دادسراي ناحيه 2 تهران و طرح شکايت با موضوع کلاهبرداري توسط يکي از دوستانش به هويت «سپيده- الف» 27 ساله و فردي به نام «احسان- م» 29 ساله، در 9 مهرماه سالجاري پرونده‌اي در اي خصوص تشکيل شد. با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور شعبه 12 بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت که با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ و آغاز تحقيقات، شاکي پرونده در اظهارات خود با بيان اينکه يکي از دوستانش به هويت «سپيده» به همراه شخص ديگري به نام «احسان»، مبلغي بالاي سه ميليارد تومان از وي و شرکايش کلاهبرداري کرده‌اند، به کارآگاهان، گفت که به واسطه دوستي و آشنايي خود با «سپيده»، از دو ماه پيش و همزمان با تغيير چشمگير در نحوه و محل زندگي و خريد اتومبيل‌هاي گران قيمت و ... توسط «سپيده»، وي مدعي ارتباط با اشخاص با نفوذ و ذي سمت و همچنين آشنايي با تجار و صرافي‌هاي داراي ارتباط با صرافي‌هاي خارج از کشور با توانايي در تبديل ارزهاي مختلف شده و گفته بود که رشد مالي وي نيز به واسطه همين ارتباطات و توانايي اين افراد در تهيه ارز به قيمت پايين‌تر از نرخ بازار براي وي است. مالباخته در ادامه اظهاراتش به کاراگاهان گفت که متهم در تماس‌هاي تلفني با افراد ناشناس و پخش صداي آنها مبني بر اينکه افراد پشت خط تلفن موفق به کسب سودهاي کلان از طريق وي شده‌اند، با دعوت از وي براي حضور در يکي از اين سرمايه‌گذاري‌ها در ميدان کاج و نظاره‌گر بودن دريافت دلارهاي فراوان براي يکي از افراد سرمايه‌گذار، به تشويقش براي سرمايه‌گذاري در اين امر و اخذ سودهاي فراوان در مدت دو هفته از زمان سرمايه‌گذاري اقدام کرده و نهايتا با شيوه و شگردهاي رواني، رضايت وي را براي سرمايه‌گذاري و واريز پول به حساب وي جلب کرده است که وي در اولين مرحله مبلغ پنج ميليون تومان به حساب «سپيده» واريز کرده و پس از گذشت نزديک به دو هفته، با در اختيار داشتن اصل پول و سود حاصل از سرمايه‌گذاري و تحويل آن در زمان مقرر وي را تشويق به سرمايه‌گذاري بيشتر و همچنين معرفي ساير افراد مورد اعتماد به‌ويژه بستگان در اين زمينه کرده است. اين زن جوان با بيان اينکه پس از اين مرحله و با طرح ادعاي مستمربودن دريافت اين سود از سوي «سپيده»، مجددا و اين بار در طي چندين مرحله مبالغ مختلفي جمعا به ارزش يک ميليارد و 500 ميليون تومان به «سپيده» پرداخت کرده، گفت: از آن تاريخ و علي‌رغم مراجعات مکرر و دادن وعده‌هاي واهي از سوي وي براي پرداخت اصل و سود پول، به تازگي متوجه متواري‌شدن و اخد مبلغ کلان از ديگر افراد شده است. کارآگاهان اداره چهاردهم در ادامه رسيدگي به اين پرونده، با بررسي پرونده‌هاي مشابه مطلع شدند که متهم با شيوه و شگرد فوق اقدام به کلاهبرداري و اخذ وجوه کلان از افراد مختلف کرده و در حال حاضر نيز پرونده‌هاي متعددي در شعبات مختلف دادسراهاي سطح شهر تهران در حال رسيدگي است که از جمله آنها مي‌توان به شعبه چهارم دادياري دادسراي ناحيه يک تهران، شعبه 7 بازپرسي دادسراي ناحيه يک تهران، شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه تهران و شعبه 23 بازپرسي دادسراي ناحيه 5 تهران اشاره کرد که در تمامي آنها دستور قضايي در خصوص دستگيري «سپيده- الف» به اتهام کلاهبرداري با طرح ادعاي تهيه دلار به نرخ مرجع صادر شده بود. با توجه به وصول پرونده‌هاي متعدد به اداره چهاردهم و وسعت اقدامات کلاهبردارانه متهمه و همچنين مبلغ کلاهبرداري، تيم ويژه‌اي از کارآگاهان اداره چهاردهم تشکيل که با انجام اقدامات پليس، متهمه در 16 مهر در منطقه الهيه پل رومي دستگير و به اداره چهاردهم پليس آگاهي منتقل شد. متهمه با وجود اعتراف به اقدامات کلاهبرداري، منکر هر گونه ارتباط خود با افراد با نفود و ذي سمت شد و در اعترافات خود گفت که با خريد دلار از بازار و به قيمت آزاد، در چند بار اول با پرداخت اصل پول و سود حاصل از سرمايه‌گذاري به مالباختگان اقدام به جلب اعتماد و تشويق آنان براي سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در اين زمينه کرده و نهايتا با گرفتن وجوه کلان، ارتباط خود را با اين افراد قطع کرده است. در ادامه رسيدگي به اين پرونده، کارآگاهان با شناسايي محل سکونت همدست متهم اصلي پرونده به هويت «احسان- م» در خيابان آيت‌الله کاشاني مطلع شدند که وي از اين محل متواري شده و همچنين اين متهم تحت تعقيب براي پرونده ديگري در اداره سيزدهم مبارزه با جعل پليس آگاهي تهران بزرگ است که هماهنگي لازم با اداره سيزدهم انجام و اين متهم نيز در 17 مهرماه دستگير شد. «احسان» پس از دستگيري در اظهارات خود با انکار هرگونه مشارکت خود در کلاهبرداري‌ها معترف شد که در طول اين مدت هيچ پولي توسط «سپيده» در اختيارش قرار نگرفته و چک‌هايي که به عنوان پرداخت سود سرمايه‌گذراي در اختيار مالباختگان قرار گرفته را صرفا به خاطر علاقه شخصي خود به «سپيده»، در اختيار او قرار داده‌ و وي و «سپيده» از سال گذشته با يکديگر آشنا شده‌اند و قرار بود تا با يکديگر ازدواج کنند اما در حال حاضر و به خاطر برگشت خوردن چک‌هايش و از ترس شکايت مالباختگان مجبور به فرار شده است. به گزارش ايسنا، سرهنگ کارآگاه فريدون رهبريان معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: با توجه به تعدد مالباختگان، وسعت اقدامات کلاهبردارانه و ارزش هفت ميليارد توماني اين پرونده تا به اين لحظه از تحقيقات، براي هر يک از متهمان پرونده قرار وثيقه 25 ميليارد توماني صادر و متهمان براي انجام تحقيقات تکميلي و شناسايي ديگر مالباختگان و جرايم ارتکابي در اختيار اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته‌اند. رهبريان از کليه مالباختگاني که بدين شيوه و شگرد و در طول چند ماه گذشته مورد کلاهبرداري قرار گرفته‌اند، خواست تا براي شناسايي متهمان و طرح شکايات خود به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.