پای رمزارز هم به دادگاه رضایت‌خودرو باز شد؛ خرید ملک در قبرس!

در ابتدای دادگاه، قاضی از یکی از متهمان خانم این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی خطاب به این متهم، اظهار کرد: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان از طریق سپرده، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و حیف و میل اموال و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی است، به این نحو که اموال شما به صورت نامتعارف زیاد شده است، در این رابطه از خود دفاع کنید.

این متهم در رابطه با پولشویی گفت: من خانم خانه‌دار نبودم بلکه شاغل بودم و فروش لپ‌تاپ انجام می‌دادم.

قاضی گفت: از چه سالی با شرکت طراوت نوین همکاری داشتید؟

این متهم گفت: سال 97 به همراه همسرم وارد شرکت طراوت نوین شدم. 

قاضی گفت: کار شما در شرکت چه بوده است؟

این متهم گفت: من در شرکت کاری انجام نمی‌دادم. سرمایه‌گذار بودم. طبق حسابرسی انجام شده، سرمایه‌گذاری همسر بنده در شرکت طراوت نوین حدود 4 میلیارد تومان و خروجی وی حدود 24 میلیارد تومان بوده است. اموال منقول و سود‌های دریافتی همه از طریق همسرم بود. من از سال 1401 جدا از همسرم زندگی می‌کنم. 

قاضی از متهم پرسید: اگر شما در شرکت کار نمی‌کردید چگونه از جابه‌جایی پول‌ها از طریق ساک اطلاع داشتید؟

این متهم گفت: همسر بنده مدتی مسئول خرید شرکت بود و کار‌های خرید لوازم را انجام می‌داد. سال 98 که حساب مدیرعامل بسته شده بود کیسه‌های پول به همسرم داده شد تا به سرمایه گذاران پول نقد داده شود و من هم در شمردن پول کمک می‌کردم که متاسفانه همسرم عکس‌هایی از من در حال شمردن پول گرفته و منتشر کرده است.

قاضی گفت: مقدار پول چقدر بود؟

این متهم گفت: حدود 3 میلیارد تومان بود.

مستشار دادگاه از متهم پرسید: درآمد همسر شما چه بود و از چه طریقی در منطقه چیتگر تهران خانه خریداری کرده است؟

این متهم گفت: از طریق سود‌هایی که از شرکت دریافت می‌کرد.

مستشار دادگاه پرسید: شما هم در این خانه‌ها سهم داشتید؟

این متهم گفت: خیر. این خانه‌ها هم به نام مدیرعامل شرکت شده است. یکی از دلایلی که باعث اختلاف من با همسرم شد این بود که من نمی‌توانم ببینم بچه‌های من هشت خانه داشته باشند، اما بچه‌های سرمایه‌گذاران شرکت حتی یک خانه هم نداشته باشند. 

مستشار دادگاه از متهم پرسید: گردش حساب شما از سال 1398 حدود 18 میلیارد تومان بوده است.

این متهم گفت: من برای اقوام خودم در شرکت سرمایه‌گذاری کردم و اصل پول خودم را هم از شرکت دریافت نکردم.

مستشار دادگاه گفت: این موارد کارشناسی می‌شود. در مورد ملک همسرتان در قبرس توضیح دهید.

این متهم گفت: تمام اموال به نام همسرم است و تمام پول‌های دریافتی به نام وی است.

وکیل یکی از شکات گفت: طبق کیفرخواست این خانم یک محموله متعلق به مدیرعامل شرکت را جابه‌جا کرده که مشخص نیست این محموله چه بوده است. در پرونده مشخص است که اموالی مخفی شده است. متهم ردیف اول در دادگاه می‌گوید در حوزه رمزارز فعالیت ندارد، اما اسنادی از فعالیت در حوزه رمزارز وجود دارد. این خانم در شرکت چک صادر می‌کرده و الان می‌گوید در شرکت کاری انجام نمی‌داده است. 

مستشار دادگاه خطاب به این متهم گفت: شما می‌گویید پولی به حساب شما واریز نشده است، اما تنها در یک مورد 3 میلیارد تومان واریز شده است.

در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: تمام سود‌های دریافتی از طریق همسر موکلم انجام شده و موکلم با همسرش اختلاف و قصد جدایی دارد.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: فاکتور‌های خرید انگشتر جواهر و شمش طلا از منزل موکل شما پیدا شده است. همین جذب سرمایه از مردم برای شرکت جرم است.

در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام گفت: بنده از سال 93 تا 95 کار خرید و فروش خودرو انجام می‌دادم. مدیرعامل شرکت نیز از من خودرو به صورت نقدی خرید می‌کرد.

قاضی گفت: چند خودرو به مدیرعامل شرکت فروخته‌اید؟

این متهم گفت: 7 هزار و 300 دستگاه خودرو فروخته‌ام و روی هر خودرو 2 میلیون سود می‌گرفتم.

قاضی گفت: مدیرعامل شرکت هر خودرو را چقدر می‌فروخت؟ مدیرعامل طراوت نوین گفته است خودرو‌ها را زیر قیمت بازار می‌فروخته با این حساب شرکت از فروش خودرو‌ها ضرر هم می‌کرد.

این متهم گفت: از این موضوع خبر ندارم.

قاضی گفت: شما گفته بودید کارمند شرکت هستید.

این متهم گفت: با مدیرعامل شرکت صحبت شده بود که به عنوان کارمند شرکت، مالیات‌های بنده را پرداخت کند و در مقابل در زمان فروش خودرو‌ها سود کمتری بگیرم.

مستشار دادگاه گفت: در برهه‌ای، از مدیرعامل شرکت، مقداری طلا دریافت کردید، این طلا بابت چه موضوعی بود؟

این متهم گفت: اسفند سال 1401 چند دستگاه خودرو به مدیرعامل شرکت فروختم که مبلغ آنها حدود 15 میلیارد تومان شد که بابت آن 4 میلیارد تومان پول دریافت کردم برای مابقی 5 کیلوگرم طلا به من دادند که طلا‌ها را 11 میلیارد تومان فروختم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: گردش حساب شما پنج همت است. 

مستشار دادگاه به متهم گفت: نحوه تسویه حساب شما با مدیرعامل شرکت چگونه بوده است؟

این متهم گفت: 24 ساعت بعد از فروش خودرو‌ها پول پرداخت می‌شد. 

قاضی پرسید: شما برای کار خرید و فروش خودرو و دفتری که داشتید، پروانه کسب داشتید؟

این متهم گفت: تا سال 1400 پروانه کسب نداشتم.

در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: موکل بنده کارمند شرکت نبوده و در جریان قرارداد‌های شرکت قرار نداشت.

قاضی خطاب به وکیل این متهم گفت: موکل شما بیمه شرکت بوده و طبق قانون کار، کارمند شرکت محسوب می‌شود.

در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت.

قاضی از متهم سؤال کرد که شما در خارج از کشور نیز ملک دارید. فرش فروشی خارج از کشور برای شماست؟

متهم پاسخ داد: خیر. 

مستشار دادگاه گفت: یکی از متهمان پرونده در اظهاراتش اقرار کرده که برادرانتان اموالی را به قبرس انتقال دادند و شرکت و املاک برای خود خریدند.

در ادامه قاضی به متهم گفت: اموالی که دارید را اعلام کنید.

متهم گفت: فقط یک خانه دارم و هیچ اموال دیگری به نام من وجود ندارد و هر چیزی که دارم در قرارداد است. این قرارداد 257 میلیارد تومان است و طلب نیز از شرکت دارم.

در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: قبل از ورود به شرکت چقدر درآمد داشتید؟

این متهم گفت: به صورت متوسط ماهانه 20 میلیون تومان درامد داشتم.

قاضی گفت: زمانی که وارد شرکت شدید چقدر حقوق می‌گرفتید؟

این متهم گفت: حدود 3 میلیون تومان حقوق می‌گرفتم.

قاضی گفت: برای 3 میلیون تومان وارد شرکت شدید؟ شما که قبلا 20 میلیون تومان درآمد داشتید.

این متهم گفت: کار قبلی من بیمه نداشت.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: از سال 97 که وارد شرکت شدید گردش حساب شما 4 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

قاضی گفت: در حوزه رمزارز هم برای شرکت کار کردید؟

این متهم گفت: مدیرعامل شرکت از من در مورد رمزارز سوال کرد و از من خواست رمزارز خریداری کنم. حدود 500 میلیون تومان رمزارز خریدم که الان حدود 40 میلیون دلار رشد کرده است که تحویل دادسرا داده شده است.

قاضی گفت: در مورد خرید ملک توسط برادرتان در قبرس توضیح دهید.

این متهم گفت: ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست.