اسناد تخلفات گمرکی گروه آریا منتشر شد / احتمال تجدید محاکمه مفسدان

مهر / از اواسط تابستان سال 90 که فساد بزرگ مالي کشف شد، تاکنون فقط اسناد تخلفات بانکي و برخي زد و بندهاي وي و همدستانش با برخي دستگاه‌هاي دولتي همچون وزارتخانه‌هاي وقت راه و صنايع و معادن منتشر شده بود. 19 فروردين ماه امسال براي نخستين بار حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه فاز جديدي از پيگيري فساد بزرگ مالي را بازگو کرد و از دريافت گزارشاتي از گمرک در اين باره خبر داد و گفت: "افرادي که حکم آنها قطعي شده از طرف دادگاه پرونده آنان به اجراي احکام ارسال شد و اجراي آن نيازمند مقدمات است. برخي بايد حبس شوند، برخي رد مال دارند و برخي هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمي توانم اعلام کنم. البته گزارشاتي از گمرک به ما رسيده است که در حال رسيدگي هستيم. اگر ثابت شود تخلفي صورت گرفته ممکن است ميزان جرايم افزايش يابد حتي احتمال تجديد محاکمه مفسدان هم وجود دارد". در پي اين اظهارات، ناصر سراج قاضي پرونده فساد بزرگ بانکي در گفتگو با مهر از سنگين تر شده پرونده فساد بزرگ خبر داده است. وي در مورد کشف اسناد جديد از گمرک و برخي از منابع ديگر مرتبط با پرونده فساد بزرگ مالي گفته است: پرونده فساد بزرگ هر روز سنگين تر مي شود و اين اسناد به دست آمده نشان مي دهد که فساد بزرگ بسيار سنگين تر اينها بوده است که در حال بررسي اين اسناد هستيم. بدين ترتيب خبرگزاري "مهر" با پيگيري فاز جديدي از پيگيري فساد بزرگ مالي، به اسنادي تازه و دست اول از تخلفات گمرکي گروه آريا دست يافت که حکايت از آن دارد اکثر اين تخلفات بعد از کشف بزرگترين فساد بزرگ مالي در اواسط تابستان 90 بررسي و به اثبات رسيده است. بررسي تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امير منصور آريا بررسي آمار استخراجي از 10 گمرک اجرايي کشور نشان مي دهد تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امير منصور آريا و شرکتهاي تابعه در سالهاي 87 تا 90 درخواست که تا مورخ 91.04.26 تعداد 1263 فقره اظهار نامه جهت رسيدگي واصل که تاکنون 965 فقره اظهارنامه توسط هيات ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت که ارزش مندرج در اسناد 732 فقره اظهار نامه معادل با 181 ميليون و 803 هزار و 929 دلار با احتمال بيش بود ارزش (گران نمايي) از 2 تا حداکثر 42 درصد و مجموعاً به ارزش 320 ميليون و 385 هزار و 699 درهم و 5 ميليون و 831 هزار و 140 يورو (تقريباً برابر با مبلغ 94 ميليون و 879 هزار و 37 دلار معادل 10 درصد ارزشهاي اظهاري) با تنظيم صورت جلسه جهت انجام تشريفات قانوني و ابلاغ به صاحب کالا و بانک هاي عامل به دفتر تعيين ارزش گمرک ايران به عنوان متولي اعلام بيش بود ارزش به بانک هاي عامل ارسال گرديده است. بيش بود ارزش معمولاً از سوي صاحبان کالا با انگيزه اخذ تسهيلات بانکي بيشتر و دريافت مابه التفاوت بين ارز دولتي و آزاد و ساير منافع نامشروع صورت مي گيرد، ضمن اينکه طبق ماده 14 قانون امور گمرکي (مصوب سال 90) صاحب کالا موظف است براساس ارزش مندرج در اسناد خريد، کالاي خود را اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودي و تشريفات قانوني مربوطه کالاي خود را ترخيص کند. بررسي تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتي با اين حال، رسيدگي به اظهارنامه هاي وارداتي گروه امير منصور آريا و شرکت هاي تابعه آن نيز حاکي از آن است که تا مورخ 91.06.13 علاوه بر 1574 فقره اظهار نامه اعلامي، تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتي ديگر نيز مربوط به سالهاي 87 تا 90 و در مجموع به تعداد 1817 فقره در هيات ويژه رسيدگي مستقر در ستاد مرکزي گمرک ايران مورد بررسي قرار گرفت و با احتمال بيش بود ارزش (گران نمايي) به ارزش تقريبي 220 ميليون و 600 هزار و 537 دلار ( با احتساب مبلغ 23 ميليون و 976 هزار و 89 يورو بيش بود ارزش از محل ارز تخصيصي حساب ذخيره ارزي) براي انجام تشريفات قانوني و ابلاغ به صاحبان کالا و بانکهاي عامل به دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است. برخي از نامه هاي مهم گمرکي درباره گروه آريا در نامه نيمه اول سال 91 مديرکل بازبيني و حسابرسي گمرک به معاونت حقوقي و نظارت گمرک ايران آمده است: در اجراي دستور رياست کل گمرک ايران و تاکيدات آن مقام مبني بر بررسي اظهارنامه هاي وارداتي گروه سرمايه گذاري اميرمنصور اريا و شرکت هاي تابعه آن در اين اداره کل، به استحضار مي رساند طبق مکاتبات به عمل آمده تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه مذکور طي سالهاي 87 لغايت 90 در مورخ 3/3/91 از 10 گمرک کشور درخواست که با پيگيري انجام شده گمرکات انزلي، اهواز و گمرک تهران تا مورخ 91.04.26 نسبت به ارسال 1263 فقره اظهارنامه درخواستي اقدام که در مرحله اول تعداد 900 فقره اظهارنامه توسط گروه کارشناسي اين اداره کل مورد بررسي قرار گرفته که از اين تعداد 663 فقره با احتمال بيش بود ارزش در 8 مکاتبه اداري از 91.03.24 تا 91.04.04 جهت اعلام نظر به دفتر محترم تعيين ارزش ارسال شد که دفتر مذکور بدون اظهارنظر کارشناسي کليه اظهارنامه هاي ارسالي را اعاده و تقاضاي بررسي موضوع بيش بود را در هيات مسئول رسيدگي مطرح و هيات مذکور نيز پس از رسيدگي مجدد به موضوع در مرحله دوم تعداد 965 فقره اظهار نامه را تا مورخ 91.04.26 مورد بازنگري قرار داده که تعداد 786 فقره آن با احتساب حداقل 2 و حداکثر 42درصد احتمال بيش بود ارزش پس از تنظيم صورتجلسه و جهت انجام تشريفات قانوني به دفتر تعيين ارزش گمرک ايران ارسال شد. در ادامه اين نامه مي خوانيم: براساس توافق حاصله در جلسه مورخ 91.04.25 با حضور مقام رياست کل گمرکات ايران، آن معاونت، معاونت محترم امور گمرکي، مديرکل دفتر تعيين ارزش، مسئول رسيدگي به پرونده گروه مذکور و اينجانب مقرر شد ساير اظهارنامه هاي موجود پس از رسيدگي اوليه براي بررسي بيش بود ارزش به دفتر تعيين ارزش گمرک ايران ارسال و طبق دستور صادره آن مقام، روند پيشرفت و نتايج حاصل از رسيدگي پرونده از طريق دفتر محترم حقوقي به داستاني کل کشور اعلام شود. در همين حال، دهم مردادماه سال 91 نيز کارشناس بازبيني، کارشناس مسئول و رئيس اداره بازبيني گمرک در نامه اي مشترک به معاونت حقوقي و نظارت گمرک ايران نوشتند: احتراماً پيرو گزارش مورخه 91.05.03 به استحضار مي رساند تعداد 246 فقره ديگر از اظهارنامه هاي گروه صنعتي صفا مورد رسيدگي و نتايج رسيدگي به شرح ذيل اعلام مي شود: 1- از کل اظهارنامه هاي بررسي شده گمرک امام خميني (ره)، اظهار نامه هاي ورق هاي آهن با توجه به متال بولتن موجود تنها 5 فقره اظهار نامه هاي کوتاژهاي 6000301 و 6002200 و 6002199 و 6002202 و 6002201 با متال بولتن مطالبات که بيش بود ارزش معادل 14 درصد متصور است، بقيه اظهارنامه هاي ورق آهن به دليل عدم دسترسي به متال بولتن قابل رسيدگي از بعد ارزش نبوده ضمناً 12 فقره اظهارنامه هاي ورق رول به شماره کوتاژهاي 1000132 و 7001399 و 5002758 و 1001022 و 5002109 و 5002329 و 5002505 و 7001147 و 1000649 و 7000574 و 2000335 و 1000884 سالهاي86 تا 89 به ماخذ 40 درصد اظهار و ترخيص شده که به نظر مي سد ماخذ کالاها 6 درصد مجموعاً مبلغ 36 ميليارد و 531 ميليون و 626 هزار و 118 ريال کم پرداخت است. 2- در خصوص اظهار نامه هاي گمرک اميرآباد نيز که کلاً ورق آهن است، از تعداد کل 45 فقره اظهارنامه متال بولتن همزمان تعداد 7 فقره اظهارنامه به شماره کوتاژهاي 700375 و 700374و 7000376 و 7000343 و 7000458 و 7000342 در دسترس بوده که با مقايسه پروفرم‌هاي آنها بيش بود ارزش احتمالي بين 18 درصد تا 47 درصد ملاحظه شد، در خصوص بقيه اظهارنامه ها متال بولتن همزمان در دسترس نمي باشند. در تاريخ 28 دي ماه سال 90 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران در نامه اي به سرپرست گروه حسابرسي ديوان محاسبات مستقر در گمرک ايران نوشته است: باتوجه به بررسي هاي اين دفتر در خصوص کالاي وارده ، پروفيل موضوع دو فقره اظهار نامه به شماره کوتاژهاي 7010037 مورخ 1389.39.13 و 5044816 مورخ 1388.12.25 به نام شرکت آهن و فولاد لوشان که از طريق گمرک شهريار ترخيص شد، حاکي از بيش بود ارزش يا گران نمايي است و جهت بررسي و اعلام نظر دقيق تر نياز به کاتالوگ، بروشور و آناليز کالا بوده که پس از درخواست طي نامه شماره 24.22.8447.20039 مورخ 1390.10.6 شرکت موصوف نسبت به ارايه موارد خواسته شده ابراز عجز و ناتواني مي نمايد. لذا بيش بود ارزش با توجه به سوابق مشابه از پروفيل به ميزان 90 درصد معادل 477000 يورو اعلام مي شود، مراتب متعاقباً به بانک گشاينده اعتبار نيز ابلاغ خواهد شد. به گزارش مهر، در نامه تاريخ 28 تيرماه سال 91 مديرکل دفتر بازبيني و حسابرسي گمرک به مديرکل دفتر تعيين ارز گمرک ايران آمده است: در اجراي توافق حاصله در جلسه مورخ 91.4.25 با حضور مقام رياست کل، معاونت حقوقي و نظارت و معاونت امور گمرکي و پيرو نامه شماره 20.109.3091.76630 مورخ 91.4.28 به پيوست 91 فقره اظهارنامه وارداتي گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا و شرکتهاي زيرمجموعه آن از گمرک تهران جهت رسيدگي به ارزش هاي اظهاري از بعد بيش بود احتمالي ارسال مي گردد. لازم به توضيح است که رديف هاي يک لغايت 63 فهرست ارسالي طبق بررسي به عمل آمده و با در نظر گرفتن ارزش و تناسب وزني با احتمال بيشتر مشمول بيش بود ارزش تشخيص داده شده، لذا خواهشمند است دستور فرماييد پس از رسيدگي لازم اين اداره کل را از نتايج اقدامات آگاه کنند. همچنين در نامه مورخ يکم مردادماه سال 91 مديرکل دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک به دفتر بازبيني و حسابرسي گمرک ايران آمده است: بازگشت به نامه شماره 52.109.3091.82440 مورخ 91.5.7 اعلام مي دارد ارزش کل اظهارنامه هاي مورد بررسي (790 فقره) مجموعاً 1165447463.45 دلار و جمع کل بيش بود ارزش 138.518.481 دلار محاسبه شده است. در ادامه مديرکل دفتر بازبيني و حسابرسي گمرک در نامه اي در تاريخ سوم مردادماه سال 91 به ناظر گمرکات استان گيلان نوشته است: از آنجايي که بيشترين تعداد اظهارنامه هاي تسليمي گروه اميرمنصور آريا و شرکت هاي زير مجموعه آن متعلق به گمرک انزلي بوده و دايره ارزش آن گمرک در زمان ترخيص بسياري از آنها را مشمول بيش بود ارزش تشخيص داده ولي مقتضي جهت پيگيري و انعکاس آن به دفتر تعيين ارزش براي اقدامات قانوني بعدي به عمل نياورده است، لذا خواهشمند است دستور فرمايند موضوع بررسي و علت سهل انگاري را جهت اقدامات بعدي به اين دفتر اعلام کنند. به گزارش مهر، در نامه پنجم شهريورماه سال 91 دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک به دفتر بازبيني و حسابرسي گمرک ايران تصريح شده است: بازگشت به نامه مورخ 91.5.1 ضمن اعاده اظهارنامه هاي ارسالي مجموعاً 283 فقره مربوط به سالهاي 78 تا 86 اعلام مي دارد با توجه به شمول مرور زمان و بروز رساني سوابق و اطلاعات ارزش در بانک هاي اطلاعاتي دستي و رايانه اي، دسترسي به سوابق سالهاي 78 لغايت 86 امکان پذير نبوده، لذا رسيدگي و اعلام نظر مقدور نمي باشد. در خصوص سال 86 نيز سوابق متال بولتن نيمه دوم سال 2007 در سايت FTP گمرک ايران موجود مي باشد که قابل دسترسي جهت کارشناسان آن دفتر است. خبرگزاري مهر، برخي اسناد تخلفات گروه امير منصور آريا را عينا منتشر کرد و در اين باره قضاوت را به افکار عمومي واگذار مي‌کند.