منبع آگاه: مذاکره کننده ایران با FATF ممنوع الخروج شد

فارس/ يک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ايران در کارگروه ويژه اقدام مالي FATF و رئيس مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ممنوع الخروج شد. وي افزود: ظاهرا دليل ممنوع الخروج شدن ميثم نصيري احمدآبادي اين بوده که وي با حضور در کنسولگري امريکا در کشور امارات درخواست تابعيت براي خود و خانواده‌اش کرده است. همچنين يکي از بستگان نزديک نصيري احمدآبادي هم ساکن و تبعه کشور آمريکا است. وي اضافه کرد: فرد ياد شده مسئوليت پيگيري و پياده سازي ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالي FATF در داخل کشور را بر عهده دارد. به گزارش فارس، FIU يک سازمان متمرکز، ملـي و مستقل اسـت کـه مسئوليت دريافت (در صـورت کسـب مجـوز، درخواست)، تحليل و بررسي و سپس ارجاع موارد افشايي اطلاعات مالي بـه دسـتگاه‌هاي مـرتبط را بـر عهده دارد. بر اين اساس، سرپل همکاري اطلاعاتي در حوزه‌هاي مالي با کشورهاي خارجي همين نهاد است و در صورت پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و سي اف تي نهاد همکار همين واحد اطلاعات مالي است. از وظايف مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي دريافت، تجزيه و تحليل گزارش‌هاي تراکنش‌هاي مشکوک و ساير اطلاعات مربوط به پولشويي، جرايم منشاء مرتبط و تامين مالي تروريسم و ارسال نتايج به دست آمده به مراجع ذيصلاح است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد