دادگاه کیفری بحرین بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایران را محکوم کرد

فارس/ دادستان جرائم مالي و پولشويي بحرين از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزي ايران و دو بانک ديگر ايراني در اين پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.

«نايف يوسف محمود المحامي» دادستان جرائم مالي و پولشويي بحرين اعلام کرد، دادگاه عالي کيفري، احکام محکوميت پنج پرونده ويژه پولشويي صادر کرد که متهمان آن، بانک مرکزي ايران و تعدادي ديگري از بانک‌هاي اين کشور، بانک «المستقبل» در بحرين و پنج نفر از مسؤولان آن هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاري رسمي بحرين «بنا»، نايف يوسف افزود: مسؤولان بانک المستقبل به پنج سال زندان و جريمه يک ميليون ديناري براي هر نفر محکوم شدند و بانک مرکزي ايران و (برخي از) ديگر بانک‌هاي آن که در اين پرونده مطرح بوده‌اند (صادرات و ملي) نيز هر کدام يک ميليون دلار و مصادره مبالغ حواله‌هاي مالي مربوطه در پرونده جريمه شدند؛ جمع جريمه‌ها مجموعا ۳۷ ميليون دينار و جمع حواله‌هاي مصادره شده ۱۱۲ ميليون دلار است.
وي ادامه داد، تحقيقات درباره بقيه موارد همچنان ادامه دارد، اين موارد شامل «استفاده بانک مرکزي ايران و ديگر بانک‌هاي اين کشور از بانک المستقبل براي انجام معاملات بين‌المللي در مخالفت با قانون ممنوعيت و مقابله با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم و قوانين بانکي» است.
طبق اين خبر، مجموع جريمه صادر شده در پرونده مربوط به بانک المستقبل تا کنون به ۲۸۱ ميليون دينار براي تمام متهمان رسيده و حدود ۱۵۰ ميليون دينار حواله مصادره شده است.

---

بازار

---

دادستاني کل بحرين پيشتر بانک مرکزي ايران را متهم کرده بود که از طريق بانک المستقبل براي انجام «معاملات مالي مشکوک» اقدام به پولشويي کرده است.
بانک المستقبل بحرين با همکاري و سرمايه‌گذاري بانک‌هاي صادرات و ملي ايران و يک بانک بحريني تأسيس شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar