روسیه تمام تراکنش های رمزارز را در دسته پولشویی قرار می‌دهد

ديجياتو/ بانک مرکزي روسيه قوانين جديدي در رابطه با تراکنش هاي مشکوک منتشر کرد که بر اساس آنها تمام تراکنش هاي رمزارز در دسته بندي خطر احتمالي پولشويي قرار مي گيرند. بانک مرکزي روسيه (CBR) براي اولين بار از سال 2012 قانون P-375 را به روز کرد. در قوانين جديد همه نشانه هاي فعاليت هاي مشکوک مرتبط با پولشويي فهرست شده اند. اين بانک در همکاري با خدمات نظارت مالي فدرال روسيه (Rosfinmonitoring) قوانين را به روز کرده است. يکي از نمايندگان بانک مرکزي روسيه گفت که قوانين به خاطر اضافه کردن اقدامات غيرعادي و با در نظر گرفتن پيشرفت هاي بازارهاي مالي به روز شده اند. رييس بانک مرکزي روسيه در گذشته گفته بود که فاکتورهاي تهديد کننده احتمالي بايد کاهش پيدا کنند. همانند ديگر کشورها، اگر بانک يا ارائه دهنده خدمات مالي برخي تراکنش ها را مشکوک تلقي کند، احتمال معلق کردن حساب بانکي فرد و يا مسدود کردن آن در موارد شديد وجود دارد. با اينکه فهرست ياد شده ادغام شده و کلي است، ولي قانونگذران بندي کلي به آن اضافه کرده اند که هر گونه فعاليت مرتبط با رمزارز را به عنوان تهديد احتمالي شناسايي مي کند. طبق قوانين جديد فعاليت هايي که با پول نقد سر و کار دارند تحت شرايطي، در دسته بندي مشکوک قرار مي گيرند. از اين موارد مي توان به نقد کردن مداوم پولي که از يک نهاد قانوني دريافت شده، اشاره کرد. هرگونه فعاليت در حوزه ارزهاي ديجيتال از جمله خريد و فروش نيز مي تواند به عنوان تهديدي براي پولشويي تلقي شود که در اکثر اوقات سپرده گذاري و دريافت رمزارز از صرافي هاي شناخته شده را نيز شامل مي شود. به روز رساني قوانين روسيه در حالي رخ مي دهد که قانونگذاران اين کشور براي اصلاح قانون دارايي هاي ديجيتال که اولين بار سال 2018 مطرح شد، تلاش مي کنند. قانونگذاران روسيه اخيراً موضع بدبينانه‌اي در قبال رمزارزها اتخاذ کرده و در حال بررسي قانون ممنوعيت استفاده از آنها براي پرداخت ها در سطح ملي هستند. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم