خاوری در حلقه اختلاس زنجانی و درمنی

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هرچه بيشتر مي‌گذرد، برگ جديدتري از پرونده زرين حميد باقري‌درمني، رو مي‌شود! گويا ارتباطات ويژه او با بابک زنجاني، کافي نبوده و حالا از ارتباط خاص او با خاوري، اختلاسگر معروف سه هزارميلياردي هم رونمايي مي‌شود. در لابه‌لاي پرونده‌هاي فساد مالي در ايران، مي‌توان گره‌اي از پرونده‌هاي ديگر را گشود. اين‌طور که به نظر مي‌رسد، حلقه ارتباطي بين اختلاسگران آن‌قدر گسترده‌ است که از يک پرونده قضائي هم بيرون مي‌زند و جاي خود را در پرونده‌هاي ديگر باز مي‌کند. در بازجويي‌هايي که از يکي از مديران سابق بانک ملي انجام گرفته، او به ارتباط دو فردي اشاره مي‌کند که اکنون در زمره اختلاسگران و نفوذيان شبکه فساد اقتصادي ايران شناخته مي‌شوند. جوانمير محمدي، رئيس سابق بانک ملي شعبه بهار، در بخشي از اعترافات خود مي‌گويد: «درمني» که از بدهکاران کلان بانکي بود، به‌واسطه يکي از افرادش به نام «محمدرضا نصيري» از «خاوري» دستور صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي را گرفته بود؛ اما سرپرست يکي از مناطق بانک ملي دستور وي را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد. آن‌قدر «درمني» براي «خاوري» عزيز بود که مدير وقت يکي از شعب بانک ملي که قانون را زير پا نگذاشته بود، برکنار کرد. پيش‌تر از ارتباط صميمي بابک زنجاني و باقري‌درمني هم پرده‌برداري شده بود؛ ارتباطي که هرچند ظاهري دوستانه داشت، اما براي ايجاد بستري به‎منظور کلاهبرداري از يک اختلاسگر طراحي شده بود؛ جايي که يک اختلاسگر قصد دارد سر اختلاسگر ديگري کلاه بگذارد! ‌ حلقه اول ارتباطي «درمني» از کشور گريخت برخي تحليلگران معتقدند جامعه به سه بخش تقسيم مي‌شود؛ بدنه عمومي جامعه، بدنه منفعت‌طلب جامعه، ليدرها و تئوريسين‌ها و متفکران. بخش بدنه وسطي از تمام دو بخش ديگر باهوش‌تر، به‌روزتر و زيرک‌تر هستند. در اقتصادي شفاف در جهان، افرادي که از اين طيف سر برمي‌آورند، افرادي هستند مثل بيل گيتس و در اقتصاد غيرشفاف ايران مي‌شود «ح. ب. د». علت نيز روشن است. در يک اقتصاد توسعه‌گرا زمينه رشد وجود دارد و توليد ثروت صورت مي‌گيرد، اما در اقتصاد ايران، چون بستر فساد فراهم است، دزدي و رانت شکل مي‎گيرد. شگفتي اين هوش و ذکاوت آنجا مشخص است که فردي که اکنون به‌عنوان اختلاسگر و کلاهبردار شناخته مي‌شود، براي آنکه ردپايي از خود به‌جا نگذارد، حلقه اول ارتباطي خود را از کشور خارج مي‌کند. باقري‌درمني پس از انجام عمليات مجرمانه خود، افراد مؤثر و کليدي شبکه را به خروج از کشور تشويق کرد که ازجمله آنها مي‌توان به محمد خزائلي‌پارسا، مجيد باقري‌درمني، محمود جزايري، محمدرضا نصيري، جوانمير محمدي و هوشنگ مصلحت‌لاي اشاره کرد. به گزارش ميزان، باقري‌درمني که به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين مفسدان اقتصادي شناخته مي‌شود، از سال ۱۳۸۳ به‌بعد داراي پرونده‌هاي قضائي گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پول‌شويي با ارزش نجومي» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌هاي بانکي» و «قاچاق شمش طلا». رسيدگي به پرونده باقري‌درمني به دليل پيچيدگي‌ها و شگرد‌هاي او در انجام اقدامات مجرمانه زمان‌بر شد. يکي از شگرد‌هاي درمني براي اينکه دستگاه‌هاي نظارتي به فسادش پي نبرند اين بود که به محض شروع رسيدگي به پرونده بزرگ کلاهبرداري، حلقه اول اطرافيانش را به خارج از کشور فراري داد تا حلقه وصل فساد به وي از بين برود و دستگاه قضائي نتواند به يکي از بزرگ‌ترين مفسدان اقتصادي سال‌هاي اخير برسد؛ غافل از اينکه با رسيدگي‌هاي بدون اغماض و دقيق، نقش سرکردگي وي در اين فساد بزرگ کشف شد. ‌ نام ابربدهکار بانکي، صدر رسانه‌ها رسانه‌ها، در تاريخ ۹ خرداد ۸۶، «باقري‌درمني» را «ابربدهکار بانکي» با دو هزار ميليارد تومان معوقات بانکي ناميدند. در تاريخ ۲۲ خرداد ۹۱ فرمانده وقت نيروي انتظامي در نامه‌اي به احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، اعلام مي‌کند که گزارشاتي از اداره امور شعب بانک ملي به مرکز عمليات ويژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتي در شعبه بهار بانک ملي ارجاع شده است. آن‌طور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آريا برج» با مديريت فردي به نام «محمدرضا نصيري» با تباني و نفوذ «باقري‌درمني» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سيستم بانکي» درج شده بود، اقدام به سوء‌استفاده مالي به مبلغ ۲۸۰ ميليارد تومان به‌واسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت‌نامه تقلبي کرده بود. ‌ تاوان سرپيچي از خاوري «جوانمير محمدي»، رئيس سابق بانک ملي شعبه بهار، در بخشي از اعترافات خود مي‌گويد: «درمني» که از بدهکاران کلان بانکي بود، به‌واسطه يکي از افرادش به نام «محمدرضا نصيري» از «خاوري» دستور صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي را گرفته بود؛ اما سرپرست يکي از مناطق بانک ملي دستور وي را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد. دور جديد تشکيل پرونده‌هاي قضائي جديد درمني که منجر به حکم افساد في‌الارض وي شده است با شکايت «شرکت پالايش نفت جي» از باقري‌درمني در تاريخ ۱۲ شهريور ۹۱ ثبت و آغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت‌هاي شش‌گانه‌اي با عناوين مشخص با توسل به عمليات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قير از شرکت نفت جي و تحصيل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند. گزارش مرکز عمليات ويژه پليس ناجا نيز که در همان مقطع شهريور ۹۱ واصل شد، حاکي از اين بود که «حميد باقري‌درمني» سرشاخه شبکه‌اي است که با شرکت‌هاي شش‌گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع کرده‌اند. اين گزارش حاکي است حکم قضائي ممنوع‌المعاملگي درمني هم از تاريخ ۱۵ شهريور ۸۹ اجرا شده است. «باقري‌درمني» در تاريخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد في‌الارض بار ديگر بازداشت مي‌شود. يکي از شگرد‌هاي درمني براي اينکه دستگاه‌هاي نظارتي به فسادش پي نبرند، اين بود که او پس از انجام عمليات مجرمانه خود، افراد مؤثر و کليدي و حلقه اول اطرافيانش را به خارج از کشور فراري داد تا حلقه وصل فساد به وي از بين برود و دستگاه قضائي نتواند به يکي از بزرگ‌ترين مفسدان اقتصادي سال‌هاي اخير برسد؛ غافل از اينکه با رسيدگي‌هاي بدون اغماض و دقيق، خيلي زود نقش سرکردگي وي در اين فساد بزرگ کشف شد. ازجمله اين افراد مي‌توان به محمد خزائلي‌پارسا، مجيد باقري‌درمني، محمود جزايري، محمدرضا نصيري، جوانمير محمدي و هوشنگ مصلحت‌لاي اشاره کرد. ‌ همه مردان«درمني» محمدرضا نصيري تمام کار‌هاي کلاهبرداري تحت پوشش وام بانکي و ضمانت‌نامه‌ها را انجام مي‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و همه دستورات باقري را براي اخذ ضمانت‌نامه يا تنزيل آن انجام مي‌داد. جوانمير محمدي، رئيس سابق شعبه بهار بانک ملي، درحالي‌که مدتي به دستور درمني در مرز ايران و ترکيه بود، بازداشت شد. محمدي در اعترافات خود مي‌گويد: چند ماه در مرز ترکيه و ايران بودم و برگشتم و در سعادت‌آباد واحدي ۵۰ متري گرفتم و چون پولي نداشتم، هزينه‌هايم را حميد باقري با بدبختي مثل صدقه پرداخت مي‌کرد. در تاريخ 2/4/93 به دست مأموران آگاهي دستگير شدم. محمود جزايري که در انجام کلاهبرداري تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جي، نماينده تام‌الاختيار درمني بود، همراه محمدرضا نصيري به ترکيه گريختند. محمد خزائلي‌پارسا با جعل در اسناد رسمي به شبکه فساد بزرگ درمني خدمت مي‌کرد که او نيز از کشور گريخت. مجيد باقري‌درمني، برادر حميد باقري‌درمني، مديرعامل وقت شرکت فجر گسترنوين که با مشارکت در کلاهبرداري از شرکت پالايش نفت جي و بيمه ايران، با ايجاد شبکه چندنفري فساد به برادرش خدمت‌رساني مي‌کرد نيز از کشور پاي به فرار گذاشت و در نهايت هوشنگ مصلحت‌لاي فردي است که در بخش کلاهبرداري مذاکرات ترهين پالايشگاه پرنده آبي نقش داشته است. ‌ کلاهبرداري از يک اختلاسگر باقري‌درمني حتي تلاش کرده بود بابک زنجاني هم از کشور فراري دهد، اما تلاشش بي‌نتيجه ‌مانده بود. اين تلاش که به ظاهر از روي رفاقت رقم مي‌خورد، نه‌تنها رنگ‌وبوي رفاقت نداشت، بلکه هرجا پاي پول بيشتر به ميان مي‌آيد، طمع سود بيشتر به کلاهبرداري مي‌رسد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از آن قرار بود که بابک زنجاني در يکي از روز‌هاي قبل از بازداشت و دستگيري، مشغول بازي بيسبال بوده که حميد باقري‌درمني با او تماس مي‌گيرد و از وي مي‌خواهد هرچه سريع‌تر همديگر را ملاقات کنند و خود را فورا به محلي که بابک زنجاني حضور داشت، مي‌رساند. درمني به‌سرعت خود را نزد زنجاني مي‌رساند و به او مي‌گويد همين حالا بايد با من به ملاقات يک نفر بيايي که سرنوشت و آينده تو در دستان اوست. درمني حتي به زنجاني اجازه نمي‌دهد لباس‌هاي ورزشي‌اش را عوض کند و با همان لباس بيسبال همراه وي به جايي که درمني مدنظر داشته است، مي‌رود. باقري‌درمني پس از گذر از چند کوچه و خيابان، جلوي خانه‌اي در يکي از محله‌هاي خوش آب‌و‌هواي تهران توقف مي‌کند که بعد‌ها مشخص مي‌شود اين خانه متعلق به يکي از دوستان درمني بوده است. جلسه سه‌نفره آغاز مي‌شود؛ باقري‌درمني رياست جلسه سه‌نفره را بر عهده مي‌گيرد و خطاب به بابک زنجاني و از قول نفر سوم حاضر در جلسه مي‌گويد: به‌زودي بازداشت خواهي شد، اما من براي دورکردن تو از اين مخمصه آمدم. بايد براي اين کار حق‌الزحمه دوستمان را با يک چک ۱۰ ميلياردي پرداخت کني. بابک زنجاني که از اين موضوع حيرت‌زده مي‌شود، بحث بازداشت خود را کلا انکار مي‌کند و مي‌گويد: بازداشت نخواهم شد؛ بنابراين پولي هم پرداخت نمي‌کنم؛ چه نقد چه چکي. باقري‌درمني بدون توجه به حرف‌هاي زنجاني، چکي به مبلغ 10 ميليارد کشيده و به فرد سوم مي‌دهد. بابک زنجاني تا مدت‌ها بعد از آن ملاقات، آزاد بوده است و اين موضوع نشان مي‌دهد اين قرار صرفا صحنه‌آرايي نمايشي از سوي باقري‌درمني براي آغاز کليدخوردن سناريوي يک کلاهبرداري بزرگ بوده است. با برگزاري جلسات بازپرسي و جلسات دادگاه، حالا درمني مدعي شده است بابک زنجاني 10 ميليارد پول به او بدهکار است، اما بررسي‌هاي اطلاعاتي نشان مي‌دهد فرد اشاره‌شده (نفر سوم) به‌هيچ‌عنوان صاحب چنين پولي نه در حساب خود و نه در حساب افراد وابسته به خودش نشده است؛ يعني اصلا چک وصول نشده است و سلطان قير و بدهکار بزرگ بانکي، يعني باقري‌درمني، نقشه‌اي کشيده بوده تا به اين طريق مقدمه يک کلاهبرداري بزرگ‌تر را از کلاهبردار بزرگ، بابک زنجاني، فراهم کند که گويا به نتيجه نرسيده است. بر اساس اطلاعات رسيده، همچنين بعد از بازداشت بابک زنجاني، باقري‌درمني براي آزادي زنجاني به مرجع قضائي مراجعه و اعلام مي‌کند هر چقدر لازم باشد حاضر است وثيقه بگذارد تا بابک زنجاني آزاد شود، اما مقام قضائي با توجه به وضعيت پرونده بابک زنجاني، پذيرفتن هرگونه وثيقه را رد مي‌کند. بايد ديد افراد ديگري که در آينده نامشان از پرونده درمني شنيده مي‌شود، چه کساني هستند؟ افرادي که شايد با مسامحه نامي از آنها به ميان نيايد، يا آنکه مهره‌اي سوخته باشند که نام‌بردن از آنها تشويشي براي هيچ‌کس ايجاد نکند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد